假“400”机场客服电话全国诈骗500万

22.08.2015  04:19

   女子坐飞机带鸡蛋被骗11万

  今年3月18日,淮南朱女士买了张飞深圳的机票,想给在深圳的女儿带点土鸡蛋,由于第一次坐飞机不知是否可以托运,便在百度搜索“机场客服电话”,搜到号码“400677738”,电话打通后,对方声称是航空公司的客服人员。

  通话中,“对方套取了朱女士的银行卡号和卡内有114539元的信息,然后说可以带鸡蛋上飞机,但需通过网银支付10元手续费,并提供了一个农行账号,让朱女士向该账号转账114639元,输入的金额比卡里的钱多100元,由于卡内余额不足,银行系统自然会拒绝转账,但系统可在其操作过程中,从其多填的100元中自动划扣10元手续费。

  朱女士依据常识判断,对方的建议是可行的,就按对方提供的账号转账114639元,没想到操作完毕后,网银系统却显示114639元成功转账支付,也就是说她卡内的余额全部被骗走!朱女士立即报案。 民警与银行沟通得知,骗子在朱女士没转账前,先通过网银将200元钱存入朱女子的账户内,使朱女士的银行卡余额超过114639元,朱女士一旦操作转账114639元,系统立即会自动如数转出。

   POS机“供出”嫌犯真实身份

  接到报案后,专案组兵分两路,一组查假客服电话,一组查嫌犯提供的银行卡。调查发现,“400677738”开头的所谓客服电话可以在网上自由购买,号码背后的捆绑号码均无法查到嫌疑人;而嫌疑人提供的农业银行(海口南海分理处)以“于英梅”身份开户的银行卡“6228480158063334078”也是由网购虚假身份信息办理的,案件侦查陷入僵局。

  民警分析,既然诈骗得手,骗子一定会立即套现,于是从套现环节入手调查,发现“于英梅”开户的农业银行的账户,在3月18日通过泉州市丰泽区龙得利超市、泉州市泉港区贝朗加油站两处POS机套现,提供这两部POS机的第三方支付公司为上海拉卡拉公司,而申请POS机时,是要提供申请人真实身份证和照片的。

  专案组远赴福建泉州,查清涉案POS机为郑某办理,而上海拉卡拉公司提供的申请信息反馈也为郑某(男,26岁,福建省泉州市人)。3月19日,经调取海南儋州农行和建行两处柜面取款监控视频,发现两张银行卡的取款人均为郑某,郑某被锁定为嫌犯之一。

   诈骗团伙全国作案涉案金额500多万

  专案组追踪到海南,发现郑某的同伙还有海南省儋州人朱某(男,26岁)、苻某(男,28岁)、林某(男,24岁)。4人幕后老板为一个绰号为“三哥”的男子,真实身份为陈某(男,33岁,儋州市人)。该诈骗团伙组织严密,分工明确,相互之间均为单线联系,且联系方式不定期更换,专案组决定收网。

  今年5月2日,专案组民警在儋州市水岸名都小区出租屋内先后将朱某,郑某、林某抓获,现场收缴大量作案用的银行卡、POS机、手机等作案工具。后又将正在打麻将的“三哥”陈某抓获。

  嫌犯交代,自去年9月至今年5月,该团伙雇佣网络推手将假“400”电话发布到互联网并使其在百度等搜索引擎中排名靠前,同时以购买低价机票、办理机票退改签及托运行李等收取手续费为由实施诈骗。 经初步审查,该团伙共持有12台POS机,刷卡金额高达500万元,已查实受害人涉及全国20余个省市300余人。