安徽侦破传销案件近200起 公布4例打传典型案例

25.06.2014  11:30

  中安在线6月24日讯 今年以来,安徽各级公安机关突出重点,以打开路,对传销违法犯罪活动开展“守护平安—春季行动”专项打击整治行动。截至目前,全省共立传销案件193起,破案183起,刑拘犯罪嫌疑人445人,治安处罚55人,涉及金额7.634亿元。今天上午,安徽省公安厅召开新闻发布会,公布了4例典型案例。

   案例1

  合肥庐阳区程某等人“中国商会商务运作”传销案

  合肥市公安局庐阳分局经过前期三个多月的缜密经营,于2014年3月12日,对以程某等人为首的特大传销组织进行了成功收网,截至目前,共抓获传销骨干分子53人,依法刑事拘留12人,取保候审1人,治安处罚8人。经查:2010年10月份以来,犯罪嫌疑人程某等人在合肥市庐阳区和煦园小区、金域蓝湾小区、枫林雅园小区、北美印象小区、元一滨水城、海棠别院、荣成花园、上城国际新界、荷塘月色等地,以“中国商会商务运作”为名(69800传销模式),以从事“1040工程”进行所谓“纯资本运作”为幌子,采取拉人头的方法,大肆发展下线,骗取财物,至案发,该传销团伙规模达1000余人,涉案金额达3000余万元,传销团伙老总级别传销人员达40余人,形成了在合肥市庐阳区号称为第八区的传销组织。目前,案件正在进一步深挖之中。

   案例2

  滁州卞某等人“互助养老”传销案

  2014年3月,滁州天长、全椒等地公安经侦部门根据群众举报,立案侦办一起以“互助养老”为名,针对企业下岗职工、城乡低保户、鳏寡孤独等社会弱势群体的传销案。经依法查明,2013年上半年,犯罪嫌疑人卞某利用农村养老保险金制度还不够完善的现状,鼓吹“深圳美乐家健康服务管理有限公司”经营的互助养老理财理念,宣称加入者不但可以享受养老优惠政策,还可以通过发展下线获取高额返利,属于高效理财型养老保险。客户一次投资3000元养老互助金后成为会员,再发展两人入会即可实现互助并享受一定的养老基金,通过不断发展下线最终可以领取净利润213960元,且可以周而复始,在滁州市琅琊区、天长市及周边江苏扬州市大肆发展下线,成员甚至囊括其家庭成员、左邻右舍及亲朋好友。截止到案发,犯罪嫌疑人卞某名下已累计发展下线841名,其中,企业下岗职工、城乡低保户、鳏寡孤独等社会弱势群体占70%左右。初查涉案金额200余万元,非法获利10000余元。

   案例3

  阜阳“3.31专案”

  2014年3月31日,阜阳市公安局经侦支队从一条群众请求解救线索入手,循线深挖,迅速锁定目标,科学制定方案,有效协调配合,果断实施抓捕,成功打掉了一名为“中国黄氏顺兴有限公司”,以推销“海之惠”保湿套装化妆品的名义,在阜阳市从事传销活动的犯罪团伙,捣毁传销窝点10余处,刑拘涉案人员61人,扣押、冻结涉案资金170余万元。已查明该传销组织内部参与传销人员1001人,涉案金额500余万元。教育遣散传销人员90余人,极大地震慑了传销违法犯罪分子的嚣张气焰,目前,检察机关已批捕56人。

   案例4

  滁州“中文直达123”网络传销案

  2014年3月6日,滁州市公安局根据群众举报,对“中文直达123”网络传销案进行立案侦查,现已初步查明,“中文直达123”网站吸纳会员交纳1000元钱在网站上购买一个词,网站给购买者一个会员编号和一个会员“昵称”,该会员就正式成为网站会员。成为会员后,要发展其他人加入,每一个人最低要交1000元钱,形成五五复制的上下级关系。会员的奖金分为直接提成、间接提成和静态分红。奖金的获得是以推荐人员的多少来计算的,网站无任何产品销售。该案共涉及全国27个省份,会员共计2.5万余人,涉案金额1亿余元。目前,公安部正在发起集群战役,部署全国各涉案地公安机关对该传销组织进行集中查处。

  据安徽省公安厅经侦总队副总队长李柏岭介绍,当前我省传销违法犯罪形势总体平稳,传销活动发展蔓延趋势得到了有效遏制,但依然不容乐观。一些不法分子利用少数群众急于发财的心理,以高额回报、快速致富为诱饵,对参与人员进行“洗脑”,使其精神受到控制而陷入传销陷阱,传销活动有向二三线城市及农村转移趋势,网络传销活动扩张速度加快,手段多变,隐蔽性、欺骗性更强,省公安厅将积极改进宣传教育工作,同时,从今年6月底至10月中旬,全省公安机关将组织开展“守护平安—夏秋行动”,确保全省社会治安大局稳定。