蚌埠警方"猎狐行动"破大案:团伙跨省狂骗14亿 逃缅甸整容
22.03.2017 13:03
本文来源: 公安厅
来源: www.ahga.gov.cn
山西运城的王某某是当地一家淀粉制品公司的负责人，2014年5月,因为资金链紧张，王某某准备融资贷款，而他的一个老熟人段某(女)是某银行在山西一家支行的经理，于是，他准备通过这层关系来办贷款。
王某某的同伙陈某曾经在银行工作，对银行业务流程十分熟悉。王某某找中间人发布了虚假的贷款信息，并冒充一家银行(A行，和段某所在不是同一家银行)山西省分行同业部的主管，又在陈某和段某的帮助下，通过伪造银行印章的方式，从另外一家银行(B行)骗取了4亿元的资金，并成功套现。为了感谢段某，王某某给了她200余万的好处费和一辆宝马X4，还在山西太原为她购买了一套别墅。拿到这笔巨资后，王某某开始大肆赌博和挥霍，据了解，热衷网络赌博的他，在一个赌博网站上，输了上亿元。
二度作案银行行长被拉下水
第一次成功诈骗后，王某某并不满足，准备再干一笔更大的“业务”，先把第一次的4亿贷款资金还上，这样不仅不会暴露，还能再挣更多的钱。
王某某结识了蚌埠一家企业，借贷给其一亿元，并通过这个企业的负责人，认识了某银行(C行)蚌埠固镇支行的常某。据警方介绍，王某某每到一个地方，都会通过请吃请喝送礼的方式，结识当地银行的主要负责人，这次，他很快就和常某熟悉了起来。在借给上述企业一亿元贷款时，王某某要求常某在中间担保，但是，后来，这家企业经营不善，无力偿还债务，常某作为担保人，也无力偿还，王某某趁机要求常某与之“合作”，从银行弄点钱出来，这笔欠账就可以勾销，常某就此被拉下水。常某利用自己身份上的便利，给王某和同伙陈某、吴某某提供了条件，诈骗团伙伪造了相关材料和印章，和山西的骗局如出一辙，他们从另外一家银行(D行)骗取了10亿元的资金，再次成功套现。
[东窗事发]连夜潜逃同伙间均单线联系
2016年5月，段某所在银行发现4亿元业务存在问题，向当地警方报案，段某很快落网。王某某、陈某、吴某某等人听到风声后，连夜潜逃。
过了一段时间，固镇C行的行长常某发现王某某等人无法联系上，知道大事不好，主动向上级部门交代了自己的问题。C行随后向蚌埠警方报案，这起惊天骗局就此败露。
2016年5月30日，太原警方对王某某等人进行网上追逃，6月，蚌埠市公安局经侦支队以王某某等人涉嫌合同诈骗犯罪立案侦查。案情重大，蚌埠警方成立了“6.03”专案组，经过调查，专案组发现王某某等人十分狡猾。“他们具有丰富的反侦查能力，相互之间始终是单线联系，很难能捕捉到他们活动的踪迹。”办案民警告诉记者。
[连夜潜逃]偷渡缅甸有嫌疑人试图整容
随着侦查的深入，警方发现王某某、陈某、吴某某三人案发后一起通过偷渡的方式外逃至缅甸北部。办案民警告诉记者：“王某某等人在网上搜索了一家缅甸赌博公司，声称要前往该地赌博，在到达中缅边境后，由赌博公司出人将他们接入了缅甸。”
在缅甸，三名案犯分头躲藏，王某某进行了整容，办理了假身份，试图将自己漂白。“他花了20多万，在缅甸当地进行了五官的整容手术，修改了眼睛、鼻子等器官，还文了眉，只是整容效果太差，在抓捕时还是被警方辨认出来。”警方介绍说。在潜逃时，三人约好，先逃到缅甸，然后去泰国，再继续逃窜，就此不再回国内。但另外一名案犯吴某某认为自己罪责不大，不愿意永远隐姓埋名，又回到了国内，从云南一路向北，逃到了辽宁抚顺，最后同样被警方抓获。
惊弓之鸟落脚宾馆枪不离身
获得王某某等人潜逃缅甸的信息后，蚌埠市公安局抽调经侦、刑侦、合成作战室的精干力量，组成10余人的境外追逃工作组，先期赶赴云南，做好境外追逃的各项准备工作。2016年7月是云南的雨季，气候湿热，让来自内地的民警十分不适应，但是为了早日抓获犯罪嫌疑人，民警们克服身体不适，积极寻找线索。在获得王某某藏身缅甸一家旅馆的信息后，蚌埠警方在云南省公安厅经侦总队的大力协助下，积极协调普洱市和西双版纳州公安局密切与缅甸警方联系，全力开展缉捕。“抓捕王某某时，他在当地一家旅馆里，当时情况十分危险，担心被抓的王某某一直如惊弓之鸟，夜不能寐，并且还在当地购置了手枪和子弹，用于防身。”办案民警告诉记者。
[侦破幕后]辗转多地“猎狐”抓获13人
经过多方努力，最终，缅甸第四特区小勐拉警察局顺利抓获王某某，外逃的陈某也被缅甸第二特区佤邦警察局抓获。
据警方介绍，专案组前后历经4个月，辗转云南、辽宁、黑龙江、北京、上海、山西等地，共抓获王某某、陈某、吴某某在内的涉案嫌疑人13人，现场查获了大批涉案物证书证，查封冻结涉案账户2亿余元。后经检察机关审查批捕7人。记者同时了解到，这起特大诈骗案件也是我省2016“猎狐行动”中取得的重大战果，据介绍，“猎狐行动”开展以来，全省共抓获21人，蚌埠警方抓获了其中7人。
[骗局幕后]利令智昏中间人捞2000万元
在这一笔笔骗局中，少不了中间人的帮助，在10亿元的骗局中，王某某等人通过关系找到了中间人吕某，由他来发布信息，吕某某从中获得了2000万的巨额介绍费。据警方介绍，发布购买信息的微信群里有500多人，全部是全国各地的银行业内人士。在这个群里，每天都有数百条理财产品的相关信息发布，这些信息里真假难辨，鱼龙混杂。而许多中间人为了自己能做成交易，明明知道很多信息里存在猫腻，但是仍然不顾风险，积极促成交易完成，以求拿到“介绍费”。
本文来源: 公安厅
22.03.2017 13:03
