铜陵破获“掐卡”诈骗案 追赃20万返还受害人
11.11.2016 10:04
本文来源: 公安厅
今年7月，铜陵市公安局刑警支队二大队接到某公司财务人员刘某的报警，称其被人冒充公司负责人的QQ诈骗了30万元。“中午快12点的时候，我QQ上收到一条信息，发信息的人显示是我们公司负责人，他让我打30万元到一个银行账号上。当时手上正忙着，我就没回他，过了一会儿，他又发信息过来，我就认为他可能真的有事找我。”刘某说，开始他也曾怀疑，不过看到此人QQ上显示的人名和QQ信息中填写的公司信息都吻合，他便相信了对方的身份。经不起对方一再催促，便将30万糊涂地转入了对方指定的账户。当刘某当面向公司负责人核实的时候，才发现自己被骗，匆忙报了警。
接警后，民警随即针对收款账户开展了一系列的调查和分析，侦查民警通过收款银行账号，几经辗转最终发现这30万元流向了深圳市的一个银行账号后被人取走，其中2万元是通过银行ATM机取现，另外28万元则是在银行柜台被取走。“我们根据这一线索，立即赶到深圳，并在犯罪嫌疑人取款的银行调取了取款时的画面和该账户的开户信息，发现取款视频中的人和账户开户人十分相似，我们分析此人应该就是犯罪嫌疑人。”侦查民警周著、陶勇说。
10月下旬，已被锁定身份并被警方网上追逃的犯罪嫌疑人黄某某被深圳警方抓获并移交铜陵，另一名同伙黄某迫于公安巨大的压力也主动投案自首。
“根据以往的办案经验，电信诈骗的犯罪嫌疑人一般都是在钱款到账的第一时间，迅速将钱转移到多张卡上，然后取款。但是刘某被骗的这30万到账后，黄某某只在一个地方一次性把钱取走。”探长周著介绍说，“所以我们分析黄某某等人可能不是实施诈骗的人员，而是想通过“黑吃黑”的方式获利的犯罪嫌疑人。”
在随后的审讯中，黄某某和黄某承认，他们使用自己身份证办理银行卡后，将银行卡转卖给实施网络诈骗的犯罪团伙，待该犯罪团伙诈骗得手后，他们根据手机短信或者网上银行通知立即将该银行卡挂失，然后补办新卡将钱取走。
“他们诈骗得来的钱本身就是赃款，即便被我们从半路截走，那些诈骗团伙也不会报警的，所以我们就利用这一点实施‘掐卡’诈骗获利。”犯罪嫌疑人黄某某说。
目前，犯罪嫌疑人黄某某、黄某已被检察院依法批准逮捕。
警方再次提醒，通过QQ或者微信等平台收到的各类转账请求，一定要仔细甄别，通过电话与本人核实，确认清楚对方身份和账户再进行转账，以防被骗。一旦被骗，请保留转账凭证和有关证据，第一时间报警。(杨光 邓妍)
本文来源: 公安厅
11.11.2016 10:04
