公安部发起集群战役 “9·3”特大信用卡诈骗案告破

无需偷窥你的支付密码，无需从POS机导出 银行 卡信息，无需你点击诈骗短信链接，只需你在改装的POS机上刷卡消费，银行卡的相关信息和密码就会被自动传输至指定手机，用以制作“伪卡”实施盗刷。近日，在公安部统一指挥部署和省公安厅经侦总队的指导下，铜陵警方经过缜密侦查，长期摸排，辗转多个省市，一举打掉3个利用改装POS机盗取消费者银行卡信息，制作“伪卡”盗刷的犯罪团伙，查获被窃取的1700多张银行卡信息，伪造信用卡50余张，制卡设备3台，改装POS机20余台，抓获犯罪嫌疑人9名，破案21起，涉案资金300余万元。
2015年9月，铜陵市公安局经侦支队接到数名群众报案称自己使用的信用卡(或储蓄卡)在卡未丢失和密码未向他人透露的情况下，被莫名其妙地异地取现数千元至数万元不等。短期内多人报案，手段极其相似，民警随即对类似案件开展串并工作并逐一回访当事人，仔细比对被盗刷银行卡的交易记录。经查，这11起案件涉案金额达60余万元，警方立即成立专案组展开侦查。
民警调取被盗刷银行卡的交易记录分析比对后发现，“伪卡”取款地点较集中于上海市某银行ATM机取款点。侦查员当即赶赴上海，最终通过多个监控比对确定了一名可疑的取款男子。随后经过三天的艰苦守候，该可疑男子，铜陵市人祁某被抓获。民警调查发现，祁某是某正规公司的POS机安装员，他通过网络购买改装POS机后再利用自己工作上的便利，给铜陵市的酒店商户安装，盗取银行卡信息后发送给李某等多名下线，制作“伪卡”在异地取现，双方按约定比例分成获利。
据祁某交代，其所使用的改装POS机均通过网络购买，对方是何人并不清楚。侦查员们通过开展大量侦查工作，发现了一个以蔡某为首的窝藏在西安市制售改装POS机的犯罪团伙，他们的触角已经伸向全国6个省市。
今年2月17日，专案组获悉蔡某等人再次聚集西安。2月18日，专案组民警奔赴西安，并在当地警方的大力支持下，将正在租住房内改装POS机的蔡某、安某等一举抓获。民警现场查获大量用于改装POS机的工具，以及改装完成准备销售的POS机和“伪卡”等作案工具。据犯罪嫌疑人蔡某交代说，2015年10月至12月间，该团伙成员在黑龙江省多个地市安装了数十台改装POS机，盗刷他人银行卡30余万元。
铜陵市公安局及时将相关线索上报公安部，今年6月，在公安部统一指挥部署下发起集群战役，多个省市同步开展侦查工作。9月，蔡某的下线肖某被黑龙江警方抓获，藏匿在浙江以方某为首的采集、盗刷信用卡团伙被浙江警方抓获。至此，这一特大信用卡诈骗案告破。