滁州南谯警方打掉一特大炒原油现货诈骗团伙
07.06.2016 21:08
本文来源: 公安厅
男子报警：“美女”骗其炒原油亏了40万
4月07日，南谯分局刑侦三队接到辖区居民苏某报案，称其在微信上认识一女性网友，该“女子”生活奢靡，经常在“朋友圈”晒自己去外地旅游、参加派对的照片。在取得苏某信任后，该“女子”积极向苏某灌输“炒原油现货赚大钱”的思想，苏某不由得信以为真，在该“女子”的帮助下，苏某注册了帐号，进入交易系统开始原油交易，第一天就赚了2万块钱。见有利可图，苏某加大了投入的资金量，谁知仅3天就赔进去40万，直到此时苏某才醒悟自己受了骗。
美女加好友：实为诈骗团伙拉人的主要手段
鉴于案情重大，接警后南谯分局迅速成立专案组开展侦查，经过一个月的缜密侦查，一个以“滁州星辰投资公司”为总部、以“星辰鼎信投资”、“星辰鼎恒投资”、“星辰鼎裕投资一部、二部”和“北京盛世金融投资”五家公司为据点的特大诈骗团伙浮出水面。
该诈骗团伙大量聘用80、90后男女青年冒充事业有成的单身美女，通过微信“摇一摇”、“附近的人”等方式添加那些拥有炒股经历的受害人，并取得受害人信任。然后以交易“原油”为幌子，以高额回报为诱饵，通过股市分析反向数据信息操作，诱骗投资者在20倍杠杆的情况下频繁买卖，进而赚取巨额手续费、仓储费和客户亏损。
卧底侦查：7天查明诈骗团伙组织架构
由于该团伙规模庞大，内部运营商错综复杂，专案组决定派侦查员打入公司内部进一步开展侦查工作，刑侦三队侦查员张志（化名）主动请缨，利用该团伙设在北京的“盛世金融投资咨询有限公司”对外招聘的信息成功打入团伙内部。
仅仅7天，卧底民警不但取得了“公司”负责人的信任，也把该团伙的组织结构、运作模式、人员状况、地理环境等情况侦查的一清二楚。
雷霆出击：京皖两地诈骗平台同时覆灭
查明案情后，专案组决定收网。5月5日中午午，由滁州市公安局特警支队和分局民警组成的抓捕组急行近千公里赶赴北京。5月6日14时，分局抽调近200名警力分成13个行动组集中待命。16时，抓捕行动在北京和滁州两地同时打响。五个诈骗平台、14个诈骗窝点被同时摧毁，正在窝点内的涉案人员120余人无一漏网。
5月30日，慑于强大压力，团伙一号人物陆某在广西南宁向公安机关投案自首。6月3日，东躲西藏近一个月的二号人物晏某在安徽合肥落网。
（潘涛郭鹏）
本文来源: 公安厅
07.06.2016 21:08