“幼教机构”实为电信诈骗窝点
12.10.2016 05:10
本文来源: 公安厅
打着幼教机构的名义，100多名员工通过网络寻找目标，以“炒燃料油、白银、铜”大赚了一笔为名，在短短不足5个月的时间内，骗取106人2200多万元投资款。10月8日，记者从合肥市公安局获悉，警方经过缜密侦查，成功打掉隐藏在该市瑶海区、庐阳区的多个电信网络诈骗窝点，一举将该电信网络诈骗223名成员一网打尽。目前，合肥检方已批准逮捕以徐某某为首的20名骨干。
今年4月初，经网上“指导老师”的说服与推荐，青岛市民马先生在安徽聚赢互联网科技有限公司的“四川川商交易平台”上开户，从事燃料油期货交易，一次性投资了10万元，短短的十来天的功夫就亏得分文不剩。4月24日，感到受骗的马先生到合肥市公安局瑶海分局责任区刑警三队报案。
警方随即展开调查，经查询得知，安徽聚赢互联网科技有限公司位于临泉路附近某大厦的四楼。然而民警多次实地探访却发现大厦四楼只有一家名为“东方爱婴幼儿教育”的机构，而且这家幼儿教育机构也有些与众不同，平日大门紧闭，出入均要刷门禁卡。乔装民警以咨询幼儿教育为名，好不容易才进入该公司。民警既没有看到幼儿教师，也没有看到有幼儿和家长，却发现整层楼大约有140至150人，每人要不在电脑上与人聊天，要不就是在拨打电话。
通过网安民警在网上巡查发现，与马先生有着同样经历的还有不少人，损失在几万到上百万不等。令民警没想到的是，联系这些受害人时，他们均以投资有赚就有亏为由，拒绝详谈。几经周折，民警找到先前在该公司只上了几天班的两名大学毕业生，据他们反映，安徽聚赢互联网科技有限公司可能涉嫌诈骗。
5月3日，合肥警方抽调刑警、治安、网安等多警种协同作战，成立联合专案组。专案组经过侦查发现，安徽聚赢互联网科技有限公司成立于2015年12月，与之相关联的有安徽财籽投资有限公司等十几家公司，而且这些公司的地址不时变迁。经过缜密侦查，专案组基本掌握了该公司涉嫌诈骗的犯罪事实、人员组织架构、所隐藏的窝点。据民警介绍，从表面上看公司的法人代表是刘某某，实际上该公司却操纵在徐某某等人手中。
8月16日9时许，专案组调集300多名警力，一举将徐某某、王某某、易某某等223名成员一一控制。据徐某某、王某某、易某某等人交代，2015年12月成立了安徽聚赢互联网科技有限公司等公司，于今年3月26日正式对外“经营”，他们将所谓的各类“炒燃料油、白银、铜”等资质放到网上，4个多月时间，共骗取106名投资人2200余万元。
据徐某某等人交代，为了诱骗群众，公司给每名员工配发十几个工作QQ号，让他们在网上发帖，或说“炒燃料油、白银、铜”大赚了一笔；或冒充投资人说，近期又通过安徽聚赢互联网科技有限公司推介的产品赚了，并买了房、车等等。
而所谓“炒燃料油、白银、铜”期货，实际上根本不存在。据徐某某等人交代，一旦投资人经不住诱惑进入到公司设置的网络平台里，没有一人能够赚钱的。为了放大投资人的风险，他们公司实行投资配比，配比额度高达33倍，而且每进行一次交易，公司收取万分之八的手续费。
目前，此案仍在进一步深挖中。
（合公新记者李斐）
本文来源: 公安厅
12.10.2016 05:10
