安徽通报八大典型经济犯罪案
08.05.2015 11:56
本文来源: 公安厅
据安徽省公安厅经侦总队介绍，2015年1至4月底安徽省共受理经济类案件1873起，立案1715起，涉案金额28.88亿元，破案906起，抓获犯罪嫌疑人1181人，挽回经济损失2.3亿元。
会议通报了阜阳3.21传销案；太和李欣等人非法制造、出售非法制造的发票案；宿州“8.1”假酒专案；宿州互助兴邦”网络传销案；宿州于豹销售假冒注册商标的商品案；马鞍山市张扬意等人非法经营案；合肥特大虚开增值税专用发票案；合肥王龙等新型系列信用卡诈骗案共8起典型经济犯罪案件情况。
宿州于豹销售假冒注册商标的商品案
宿州市公安局经侦支队从一互联网上销售假冒名牌皮鞋的线索入手，经过连续三个多月的悉心经营和深入研判，于2014年10月23日，联合安徽蚌埠、浙江温州、江苏徐州、河南商丘、黑龙江鸡西、北京等地公安机关，对我省发起的于豹等人特大网上制售假鞋案集群战役开展收网行动，彻底摧毁了一个盘踞在浙江温州、安徽宿州，辐射全国6省市的特大制售假冒“意尔康”、“奥康” 、 “百丽”、“金利来”、“花花公子”等众多知名品牌皮鞋的犯罪网络。
阜阳3.21组织、领导传销活动案
阜阳市公安经过近四个月的跟踪守候、深度经营，一个打着“黄氏顺兴公司”的旗号进行传销的组织团伙浮出水面。该组织在阜阳市颍州区二里井、开发区永昌商城附近有多处传销窝点，涉及人员100多人。2015年3月21日下午3时许，阜阳市各分局共组织百余名警力在苏果超市旁的米乐迪KTV一包厢内成功抓获传销人员114人。
太和李欣等人非法制造、出售非法制造的发票案
2014年，太和县公安局成功捣毁了两处制造假票大型窝点，清理了5处囤票点，成功侦破李欣等人特大非法制造、出售非法制造的发票案，抓获了以李欣为首的制售假发票团伙，刑拘犯罪嫌疑人5名，依法移送审查起诉5人。缴获碘镓灯晒版机2台，印刷机5台，胶版若干张，切纸机2台。收缴各类假发票计近3千余万份。
宿州“8.1”假酒专案
宿州经侦支队在仅靠一条酒店服务员销售使用后的白酒包装材料线索，运用多种情报导侦手段，经过数月缜密侦查，进而深挖出以河南省夏邑县人刘战想家族成员为纽带、产供销涉及阜阳、合肥、郑州、北京等10余省、市特大网上制售假酒犯罪网络，2014年9月11日，公安部经侦局针对该案线索发起网上打假行动集群战役，并于9月24日组织开展全国统一收网，收网行动中，安徽宿州市经侦部门共出动经侦、技侦、网安、派出所等警力117余人，对涉案目标实施精确打击，共立案22起，破案22起，抓获犯罪嫌疑人16名（采取强制措施11人），打掉团伙6个，捣毁窝点22处，缴获“茅台”、“五粮液”等品牌假酒2.9万余瓶，假酒商标、包材2.6万余件，刘满想等制假设备4台，涉案价值1700余万元。
宿州“互助兴邦”网络传销案
2014年打传专项行动期间，宿州经侦支队以网络传销为打击重点，依托基础工作主动出击，成功打掉一个人员涉及21个省市的网络传销犯罪团伙。2013年10月，犯罪嫌疑人尹楠伙同陈新力谋划出一种借助互联网纯资本运作的传销模式，在互联网上建立了“互助兴邦”网络传销网站，利用互联网对外发展会员。尹、陈二人委托另一犯罪嫌疑人李学斌负责网站日常更新和维护。2013年12月，“互助兴邦”网站正式运营，犯罪嫌疑人尹楠、陈新力等人以“先舍后得、感恩互助”为名义采取网上、网下相结合的方式发展下线，在短短的半年时间内就发展会员7000多人，会员涉及到全国21个省市，涉案金额达1000余万元。
马鞍山市张扬意等人非法经营案
2014年1月，马鞍山市公安局经侦支队连续接到多起报警：自2013年6月至12月，犯罪嫌疑人邓涛以提高信用卡信用额度为名，先后骗取被害人20余人的信用卡和交易密码，违规提高被害人信用卡信用额度，骗取被害人信用卡内资金供自己挥霍，涉案总金额达100万元。案件侦办过程中，侦查人员追踪犯罪嫌疑人邓涛套现源头，最终破获张扬意等人涉嫌非法经营案，查明犯罪嫌疑人张扬意、张庆东、王欢欢、张楠等人，自2013年1月至2014年4月间，以虚构交易方式，为上千名信用卡持卡人提供套现、养卡服务，并收取持卡人套现金额1%-2%手续费，累计套现金额达1亿元，非法获利50余万元的犯罪事实。该案件被公安部列为督办案件。
合肥特大虚开增值税专用发票案
2014年1月，合肥市国税稽查一局向合肥市公安局经侦支队移送合肥市蓝奥工贸有限公司涉嫌虚开增值税专用发票的犯罪线索，移送案值十余万元。在前期调查中，侦查员发现，蓝奥公司在合肥市轻工商城租赁有门面，看似一家正规公司。但在随后对该公司税务数据分析中，专案组发现该公司所有进项均来自徽商钢材市场中数家钢材公司，货物品名均为钢材，其销项遍布全国十余个省市，货物品名为五金配件，涉及金额高达一亿多元。蓝奥公司自己并没有货物加工能力，其所有的钢材无法加工为五金配件，由此，侦查员大胆推定，蓝奥公司有涉嫌虚开增值税专用发票的重大嫌疑。 经过前期近三个月的提前介入调查，该案于2014年3月3日立案，该案会同国税稽查人员，共出动警力1000余人次，调查访问涉案人员100多人，调查涉案企业70余家，查处涉案税额两千多万元，抓获犯罪嫌疑人7人，目前该案已移送起诉。
合肥王龙等新型系列信用卡诈骗案
2014年6月至11月合肥市公安局包河分局经侦大队经过5个多月的艰辛侦查，辗转江苏、山东、浙江、内蒙古等多个省市，成功破获新型系列信用卡诈骗案，犯罪嫌疑人利用发卡行、收单行、清算机构存在的一定风险而进行作案。目前已抓获主要犯罪嫌疑人11名，现均已移送起诉，另有4名犯罪嫌疑人被上网追逃。破案百余起，涉案金额高达2000余万元。
本文来源: 公安厅
08.05.2015 11:56