“假杂志发论文”电信网络诈骗集团被摧毁
04.07.2016 23:36
本文来源: 公安厅
□本报记者钟仓健通讯员张育生徐东
“别动，我们是警察！”6月30日9时10分，湖南省衡阳市宇元国际大厦某办公室，10名便衣民警顺着半敞开的门进入房间，冒充杂志编辑正在工作的犯罪嫌疑人还没有反应过来，就被全部控制。随后，全副武装的特警、着装民警依次进入现场开展工作。
安徽蚌埠“4·18”电信网络诈骗案专案组的抓捕小组在北京、湖南两地同步行动，截至当日10时，共捣毁4个窝点，抓获78名犯罪嫌疑人。蚌埠警方经过两个多月的缜密侦查，打掉一个“假杂志发论文”电信网络诈骗集团。
【案发】花万余元发表论文竟然刊登在假杂志
去年10月底的一天上午，蚌埠某医院心脑血管科医生汤某接到一个自称是“刘编辑”打来的电话。对方称可以帮忙在国家核心期刊上发表论文。此时，汤某正在为晋升高级职称发论文的事犯愁。“刘编辑”承诺论文确定能够发表，但是要收取文章发表版面费8200元。于是，汤某将自己写好的一篇论文发给了“刘编辑”。随后，“刘编辑”以审稿、修改、发表等理由分三次收取了汤某11200元的费用。按照约定，论文应该在年底前发表，但汤某始终没有得到发表的回复。在汤某的多次催促下，今年3月，“刘编辑”终于给汤某打电话称文章已经发表，并寄来一本2015年第12期的某中药杂志。
汤某收到杂志后发现，这本从北京市海淀区寄来的某中药杂志与官网上的那期杂志电子版明显不同，是一本假杂志。感觉上当受骗的汤某立即联系“刘编辑”却怎么也联系不上了。
【侦查】一个特大电信网络诈骗集团浮出水面
4月18日，汤某向蚌埠市公安局经济开发区分局刑警大队责任区二队报案。“根据诈骗电话和假杂志的印刷，我们初步判断，这背后可能涉及到一个黑色产业链。”责任区二队中队长陈虎介绍。
案件经过层层上报，引起上级公安机关的高度重视。随后，蚌埠市公安局局长吴捍卫亲自挂帅，成立专案组开展案件侦破工作。根据汤某提供的线索，专案组侦查发现，“刘编辑”的真实身份是船山期刊网的业务员，同时是该期刊医学论文群的管理员。经过深入调查，办案民警发现船山期刊网其实是一个虚假的医学期刊网站，以帮助刊发论文的名义，通过电话、网络联系有需求的人，骗取信任后利用在北京制作的假杂志投递实施诈骗。网站的主办单位是北京船山文化传媒有限公司，公司法定代表人为王某，地址位于湖南省衡阳市，每天都有几十名“刘编辑”这样的业务员打电话向外推销发表论文的业务。
警方侦查发现，这是一个组织严密、分工明确、实行公司化运作的电信网络诈骗集团。“他们也搞绩效考核，每天每名员工打多少个电话，通话时间多长都会进行统计，根据员工表现每月进行排名。”专案民警介绍。
由于涉案银行卡的开户地在北京，经安徽省公安厅刑警总队协调，办案民警赶赴北京，调取涉案银行卡信息，发现三张银行卡进账后最终转入了另外一张银行卡，开户人正是王某。
“一名受害人被骗1万元左右，损失可能不是很多，但是面向全国各地，数字就很可观了，王某银行卡的资金流水显示，仅今年5月上半个月，就达到170多万元。”围绕王某进行调查，民警查明其还创办了66期刊网站，雇用人员从事发表论文的有关业务。民警查询快递信息发现，假杂志是在北京制作及投递的，由秦某和石某负责。
【进展】四个涉案窝点分别位于北京湖南两地
专案组派侦查员分赴湖南、北京，对犯罪嫌疑人具体工作地点进行摸排。6月19日，赴湖南衡阳的办案民警在湖南警方支持下，终于锁定两个窝点的地址和王某、“刘编辑”等5名主要嫌疑人的住址。
“窝点之一在衡阳市宇元国际大厦，这栋大厦共27层，我们当时只知道窝点在这栋楼里，并不清楚在哪一层。”这栋大厦里的办公室都是铁制防盗门，而且没有门牌标识，根本无法判断，为了防止打草惊蛇，5名民警只能从顶楼开始，一层一层往下找。碰巧的是，民警到达8楼时，看到两名年轻女子从卫生间里一边聊天一边走出来，结合前期的分析，民警敏锐地感觉到两名女子符合涉案嫌疑人特征，于是立即跟上。在女子拿钥匙开门的瞬间，民警假装去隔壁公司找人，用余光瞟到了背景墙上的“船山”字样，确定这就是诈骗窝点之一。
6月28日，赴北京的专案民警经过近半个月的侦查，在海淀区一个写字楼内发现了秦某和石某的工作地点。“门都关得很严实，门口还有监控，挂的是假牌子。”办案民警介绍。
专案组经过梳理，确定这一诈骗集团的4个窝点分别位于北京、湖南两地。北京船山文化传媒有限公司地址在湖南省衡阳市中建国际大厦和宇元国际大厦，成员40余人。66期刊网站地址在湖南省长沙市供销大厦，成员近20人。这三个窝点负责电信网络诈骗、涉案资金流转。另外一个窝点在北京市海淀区，主要负责假期刊制作及投递。
【收网】200名民警跨省追击打掉诈骗集团
由于犯罪嫌疑人的主要活动区域在衡阳，衡阳在收网行动中显得极为重要。6月28日下午，专案指挥部移师衡阳。6月29日21时30分，从蚌埠市公安局特警支队、刑警支队、经济开发区分局抽调的200名民警到达指挥部驻地。同时，北京、长沙两地的抓捕民警也顺利就位。22时30分，指挥部召开会议，对所有参战民警进行统一部署，决定在第二天9时10分，京、湘两地三个战场同时开展行动。赴衡阳的民警分成5个小组，对主要犯罪嫌疑人分头进行抓捕。
6月30日早晨，记者跟随宇元国际大厦这一组民警到达现场。9时10分，随着指挥部一声令下，参战民警迅速进入宇元国际大厦某办公室，冒充杂志编辑正在工作的犯罪嫌疑人还没有反应过来，就被全部控制。10时许，指挥部传来好消息：京、湘两地四个窝点共抓获犯罪嫌疑人78名，现场查获大量证据材料。当天下午，专案组将所有犯罪嫌疑人全部押回蚌埠作进一步审查。
本文来源: 公安厅
04.07.2016 23:36
