铜陵破获特大电信诈骗案 跨22省案值180万元

　　用假身份证办理各地电话卡和银行卡，制造人在“当地”接听电话的假象，在全国各地疯狂行骗……昨日，铜陵市公安局向新安晚报、安徽网记者独家披露，该局破获一起涉及全国22省的特大电信诈骗案，涉案价值180万元，已有7名犯罪嫌疑人被移送起诉。

　　虚假号码浮出水面

　　2014年3月24日，铜陵五松镇居民朱某报警称，自己当天被一自称“银行工作人员”的骗子来电诈骗。骗子在电话中称朱某的身份证被人冒办了信用卡，已透支十几万，让他报警，并提供了所谓的“报警电话”。朱某拨通对方提供的当地号码后深信不疑，按提示要求在ATM机上将5400元钱存入了骗子指定的账户。

　　警方成立专案组调查发现，与朱某联系的“银行电话”确为铜陵当地固定电话号码，后朱某联系的“公安局号码”也是铜陵固话。排查这几个电话时，发现相关号码是2012年8月20日在铜陵县顺安镇办理的，同时办理的还有另15部固定电话。

　　民警通过电信公司了解到，当时来办卡的是一名四十来岁中年男子，自称在当地包工程但地点偏僻要办超级无绳固话业务(不需安装固定电话，绑定电信手机号码即可，来电依然显示固话号码)。进一步查询发现，该男子使用的身份证不是自己的，显示是江西、湖南等地人员，当时营业员也有怀疑，但因业务量大最后还是给办了。

　　警方进一步调查发现，嫌犯利用呼叫转移业务，将16个手机号码在不同时间段分别转移到87部铜陵移动手机号上接听，伪造出人在当地的假象。16部电话号码开户用的全是假身份证。而短短一个月之内，嫌犯在全国各地买手机卡花费就达17万之多。

　　团伙曾遭“黑吃黑”

　　办案民警随后从汇款账号着手调查，发现“对手”是一个组织结构严密、分工明确，有人负责办卡、有人负责取款、有人负责打电话给被害人实施诈骗的犯罪团伙。多番侦查后，办案民警锁定福建安溪县长坑乡的上官甲。

　　今年5月下旬，民警辗转在江西南昌将上官甲成功抓获，当场查获假身份证二十余张，以及冒用他人身份证办好的银行卡一百余张。据上官甲交代，他曾流窜到安徽、江西、广东等地办理大量银行卡，后与同村的上官乙联系，将这些卡快递给全国各省的“取款手”用于接收汇款，每办一张卡自己获利一百元。

　　根据上官甲的交代，民警后在福建安溪县将嫌犯上官乙、叶某某抓获。之后，警方再次锁定了专门负责直接取款的“车手”叶某并成功将其抓获，叶某的帮手孔某、侯某、朱某也相继落网。警方审查发现，上官乙通过网络认识叶某后雇其负责取款，叶某又雇来孔某、朱某、侯某等三人。叶某收到上官乙哪张卡上有钱的信息后，马上命令帮手分散取款，给他们每人每天一两百元工资。

　　2014年3月至5月间，叶某等人先后窜至多省市帮上官乙取款数百万元。2014年5月26日，孔某、朱某、侯某等三人在广西永福县取完款后回一家宾馆数钱时，曾被三个蒙面人抢走现金13万、作案银行卡二百余张。

　　警方“倒查”受害人

　　今年8月，民警再次对嫌犯上官乙审讯，经过几天的斗智斗勇，在大量的犯罪事实面前，上官乙最终交代2014年以来的诈骗事实。据交代，以电信诈骗取款为职业的他在福建安溪县长坑乡小有名气，其他诈骗团伙曾主动联系他让其帮助取款，于是其向上官甲购买银行卡数百张，并雇叶某等人作“车手”取款数百万元。

　　上官乙还交代，其作案手机所发信息中的银行卡号均系作案使用，所有汇入款项都是被害人的钱。据此，铜陵警方在省厅刑侦总队的协助下，调取了我省开户的200余张银行卡汇入款明细，最终研判出被害人200余位。铜陵警方此后多方查寻受害人，最终破案207起，认定起诉78起，起诉金额180万元。

　　新安晚报、安徽网记者昨日从铜陵县警方获悉，目前7名嫌疑人被移送起诉。目前，此案的相关后续工作仍在进行中。

　　王翔本报记者朱春友