会计被“老总”骗170万 民警万里追踪

              “你们快帮帮我，我们公司的170万元被骗了！”1月19日，繁昌县公安局指挥中心接到一个报警电话，是一个几乎哭出来的声音。

　　由于数额巨大，接警民警快速核查案情。原来，前段时间，芜湖某公司的会计魏某被自称是该公司总经理李某加了微信，又被拉进一个自称是该公司微信聊天群里。魏某一看头像，都是单位同事的头像，便信以为真。

　　几天后，“总经理”通过微信让魏某将公司账户上的170万元打给长春市某科技有限公司。魏某没有找总经理核实这一情况，直接将巨款汇给对方公司。后来魏某找李某汇报工作时，才发现微信上的“总经理”原来是假的。170万元汇到长春市某科技有限公司账户上瞬间被转走，消失的无影无踪。

　　 分兵三路，辗转全国各地

　　繁昌县公安局立即启动大要案侦查机制，抽调精兵强将成立专案组，兵分三路开展工作。

　　一组民警前往长春市，调查了长春市某科技有限公司的公司资料。该公司系空包公司，所有手续系犯罪嫌疑人通过网络购买，由专业公司代办手续，犯罪嫌疑人留下的个人信息全是虚假信息，没有破案价值。

　　一组民警前往犯罪嫌疑人转账账户开户地。170万元分5笔被从长春市某科技有限公司账户转入5个银行账户后，又被转入若干个子账户，最终流向深圳地下钱庄洗钱。这些账户分布在全国各地，民警经过调查得知，这些银行账户不是本人使用，犯罪嫌疑人通过网络购买了已经办好的银行卡后专门用于犯罪。

　　一组民警调查位于深州、珠海等地的地下钱庄。赃款进入地下钱庄后，被层层洗白，干扰侦查员视线。

　　民警找到犯罪嫌疑人使用的微信号IP所在地广西南宁，发现该IP系从联通公司私自拉线搭建，且在案发后该线路已被拆除，无法查询该IP使用人信息。

　　专案组民警辗转全国各地，各路专案组行程共计5万余公里。他们与时间赛跑，与犯罪嫌疑人赛跑。时近年关，各地年味渐浓，专案组民警仍然在外地奋战，无暇想起回家过年。有位民警，出发前穿的是一双崭新的皮鞋，奔波二十多天后回到家，妻子发现丈夫的皮鞋换了。原来，因为走路太多，鞋跟走掉了，这位民警只能在外地又买了一双皮鞋继续开展工作。

　　 抓住战机，顺藤摸瓜打掉诈骗团伙

　　通过大量的银行流水分析，民警发现170万元被层层转账、洗钱后，其中有一笔60万元被人在广西南宁的银行ATM上取现。调取取款视频发现，取款人就是该账户的户主陈某。百密一疏，犯罪嫌疑人露出了马脚。专案组立即转战广西南宁，通过当地警方的基础工作，获取了陈某的个人详细情况。民警经过四天的艰苦蹲守，2016年4月1日将陈某抓获。经过审讯，陈某又交代了同伙谢某、高某等人。专案组紧抓不放，通过信息研判、基础分析、刑拘上网等各种手段于4月至7月间，陆续抓获犯罪嫌疑人谢某、高某等6名犯罪嫌疑人，冻结赃款300余万元，该案顺利告破。

　　 魔高一尺，道高一丈

　　经查，犯罪嫌疑人事先在网上购买一个虚假公司账户，再通过芜湖某公司的通讯录，获悉该公司管理人员和会计的身份信息，通过手机号码搜索获取了该公司负责人、会计等人的微信信息，创建一个与该公司一模一样的微信聊天群，并将该公司的会计拉入微信群，然后冒充公司负责人让会计转账，会计信以为真，将公司的170万元汇至长春市某科技有限公司。

　　犯罪嫌疑人得手后立即通过在网络购买的大量银行账户层层转账，然后流向地下钱庄进行洗钱，取款马仔负责在多地通过银行ATM机取款，最终该团伙按照比例不同进行分赃，给当事人造成巨额损失。犯罪嫌疑人采取了种种反侦查手段干扰侦查视线，繁昌县公安局民警循线追踪，强力攻坚，最终抓住狡猾的狐狸。

　　近日，该案已移送检察机关审查起诉，涉案赃款将通过法律程序归还给受害公司。（繁昌县公安局 杨晓虎）