骗子借假网站“吸走”巨额钱款
08.08.2016 15:35
本文来源: 公安厅
来源: www.ahga.gov.cn
4月14日，热衷炒股的安徽淮南男子周某在网上搜索“涨停板股票推荐”“股票预测”等关键词时，发现一个名叫“国泰君安”的网站。该网站宣称可以替人炒股，每天的收益率最高能达到9%，并且是当天投资、当天收益。周某从网站简介上看到该公司的资质证书一应俱全，便信以为真，在该网站注册了会员，交纳了6000余元的会员费。
4月19日上午，周某往该网站账户上转了4万元，当天下午便收到了自己的本金4万元和收益3600元。第二天，周某又向该网站账户转了10万元，下午收到10.9万元。
两次投资的成功让周某大喜过望，当即决定来把大的。4月21日9时许，周某向该网站转账22万元，觉得不够多又再次转入25万元，随后周某按照该网站客服人员的提示，又转了8万元的“风险保证金”。
等55万元转过去之后，周某总是觉得心里不踏实，决定上网看看。当日11时30分，周某登录该公司网站，发现网站网页竟然打不开了。周某再联系网站客服人员，发现对方手机处于关机状态。这时周某才恍然大悟，意识到自己被骗了！
钱款被分流至31张银行卡
4月21日12时55分，神情恍惚的周某来到淮南市公安局淮舜分局后岗派出所报案。后岗派出所教导员张晓忠立即和分局刑警大队民警一起，联系相关银行进行紧急止付，试图挽回受害人损失。可惜的是，由于案发时间已经过去数个小时，钱早已被转走。
警方调查发现，周某所登录的网站根本不是正规的股票投资网站，而是一个虚假网站，网站界面信息与国泰君安官方网站几乎一模一样，但是网站域名由多个数字、字母组合而成，明显异于正规域名。
由于涉案价值较大，淮舜分局立即成立专案组，并将案情上报至淮南市公安局。4月28日，淮南市公安局刑警支队、网安支队、淮舜分局等多部门开展联合作战。专案组围绕周某被骗的资金流向和诈骗网站开展工作。
通过调取银行资金流水单，民警发现，周某被骗的55万元在当天很短时间里经过层层流转，已经被分流到31张银行卡中，并在福建泉州被人从多家银行的自动取款机上取现。同时，民警围绕虚假网站开展调查，获悉该网站的地址是在福建漳州。5月1日，淮南警方派出两个工作组前往泉州、漳州开展案件侦办工作。
涉案银行卡正在取现
泉州工作组调取案发当日的银行监控录像后发现，犯罪嫌疑人共在11个取款点有过取款记录。5月10日，民警在福建南安某银行取款点开展工作时，突然收到银行的报警信息：有两张涉案银行卡正在仑苍镇取现。民警迅速赶到该取款点，将正在取款的黄某当场抓获，从黄某身上搜出现金近4万元和两张银行卡。黄某交代，其妻子章某曾在多地取过款。随后民警依法传唤章某，章某交代了违法事实。
漳州工作组通过调查发现，犯罪嫌疑人关停了假国泰君安网站后，又开设了一个新的诈骗网站。根据网站上预留的手机号码，民警发现了关联的一张银行卡。随后，民警调取银行卡持有人的交易视频，研判其活动轨迹。取款人当日取款后搭乘出租车离去，民警根据监控视频一路追踪至某小区门口。
5月20日，民警确定了嫌疑人的具体住址。当天中午，一名男子背着包准备离开，民警发现其和视频监控中截取到的嫌疑人黄某某特征一致，立即将其截获，并在黄某某住处抓获正在销毁银行卡的犯罪嫌疑人陈某、王某，缴获银行卡10张、假身份证9张、手机16部、笔记本电脑5台。
据犯罪嫌疑人陈某交代，其诈骗成功后，会将钱转给苏某，每次给其10%的好处费。苏某又雇用黄某、章某、陈某某等人去银行网点取款。
苏某由于多次受过打击处理，反侦查意识很强，行踪诡秘。6月13日，专案组民警在其居住的小区地下停车场将其及雇用的一名取款人陈某某当场抓获。
7月25日，陈某、苏某等6名主要犯罪嫌疑人被批准逮捕，章某被取保候审。
探员点评
李景阳（淮南市公安局淮舜分局刑警大队教导员）：
这起案件中，犯罪嫌疑人利用虚假炒股网站欺骗投资者，宣称网站能帮助投资者炒股，稳赚不赔。起初，嫌疑人利用蝇头小利骗取投资者信任；一旦投资者入局，嫌疑人便编织各种理由套取投资者更多的钱。等到受害者发现上当却为时已晚，嫌疑人早就关停网站、关闭手机，切断一切联络。
通过这起案件，我们发现现在的网络诈骗犯罪又有了新的升级，走向了专业化分工，犯罪手段更加隐蔽。诈骗和取款的两个团伙成员互相不熟悉，只通过电话等方式联系，这给我们的调查工作带来了新的挑战。我们必须及时固定相关证据，确保一网打尽。（本报记者钟仓健 通讯员朱宗保）
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08.08.2016 15:35
