近日，马鞍山警方公开了历时一年调查的一起特大跨国赌局案，一个设在境外的赌博网站“鸿利国际”，在中国境内发展代理和会员，涉案金额近10亿人民币。为了抓回躲在境外的跨国赌博集团负责人，专案组民警在柬埔寨蹲守半个月。今年9月6日，涉案的6名犯罪嫌疑人被马鞍山市雨山区法院依法判刑。
　　一人代理赌博网站坑惨身边朋友
　　2014年7月10日，马鞍山市公安局开发区分局接到举报，有人在一家名为“鸿利国际”网站上参与网络赌博，数额特别巨大。
　　经调查，“鸿利国际”网站服务器位于柬埔寨，主要由赌博集团人员在境外操控，参赌人员涉及全国20多个省市，仅在马鞍山就有注册会员42个，向境外流出涉赌资金1.9亿元，已有多个网民因网络赌博倾家荡产。其中,23岁的王某2014年初通过“鸿利国际”网站进行赌博，最终输掉1000多万元。经过调查，民警发现几位参赌者都是通过马鞍山人管某进入该网站。
　　很快，民警将“鸿利国际”在马鞍山的代理人管某控制住，并从他口中了解到整个网站的大致运作模式。33岁的管某交代，凡通过他注册成为会员参与赌博的，无论投注多少，他都会有一定数量的提成。他前后介绍了七八个身边最好的朋友参与，可最后都输得倾家荡产、妻离子散，这让他后悔不已。
　　在全国160个地市查封赌资3000万
　　由于该案主要犯罪事实均发生在互联网上，犯罪嫌疑人之间的联系也主要通过互联网，和公安机关的传统打击方式有所差异，不仅需要通过电子证据来核实其犯罪事实并验证成员之间的关系，还要广泛搜集犯罪嫌疑人各种电子媒介及各类网上虚拟身份等，通过电子数据勘验固定证据。“鸿利国际”网站上参赌人员涉及全国20多个省市，在冻结银行卡时要兵分多路赴各地提前准备好相关手续，同一时间对涉案银行卡进行冻结，防止赌博团伙提前警觉转移卡内资金。
　　该案是我省首例网络赌博案件，案件办理难度大，证据规格要求较高，专案组也兵分多路，赴29个省（市）160个地级市，搜集固定了200余份证人材料及70余万条银行往来记录，查封赌资3000余万元。
　　为抓捕境外网站“首脑”警方跨国追逃
　　在代理人管某提供的所有信息中，民警得知一位自称“唐经理”的男子与其单线联系，经过侦查，此人并非姓唐，本名王林，福建人，此时正在福建厦门。民警立即赶赴厦门，在一家网吧将王林成功抓获。
　　经审讯，王林交代，“唐经理”是其化名。据王林介绍，“鸿利国际”赌博网站的具体办公地点在柬埔寨巴域市的一家酒店内，自己一直在柬埔寨帮忙负责“鸿利国际”赌博网站的客服管理，真正的负责人是他的同乡王明，当时也在厦门。
　　正当警方准备抓捕王明时，警觉的王明发现联系不上王林后，便立即乘汽车从厦门逃往深圳，然后转道香港飞赴柬埔寨。欣慰的是，一个月后，专案民警在广州白云机场将准备逃往柬埔寨的陈健抓获，他负责“鸿利国际”赌博网站的日常美工。
　　2015年2月3日，在公安部统一安排下，马鞍山市公安局副局长谢平带领境外抓捕组一行6人赶赴柬埔寨。2月17日，农历腊月二十九，专案民警在坚守半个月后，突然接到柬埔寨警方发来的信息，他们发现了王明的踪迹。几个小时后，在柬埔寨警方的协助下，专案民警在一家餐馆内将王明及另一名主要同伙王虎抓获。
　　特大跨国赌场案涉案金额近10亿
　　至此，该案的6名犯罪嫌疑人全部抓获归案，标志着这起公安部挂牌督办的大案成功告破。
　　经查，犯罪嫌疑人王明纠集王林、王虎、陈健等人在柬埔寨租用境外服务器，开办“鸿利国际”赌博网站，非法吸收赌资9.8亿余元，获利数千万元,其在马鞍山的代理管某、陶某先后发展数十名会员，非法吸收赌资1.9亿元。
　　今年9月6日，“鸿利国际”特大跨国网上开设赌场案在马鞍山市雨山区法院一审宣判，团伙主犯王明被判处有期徒刑3年并处罚金300万元，其他团伙成员也都受到相应制裁。（钱炜   刘军   李萌   纪在学）

本文来源: 公安厅

08.10.2015  11:33