“徽融通”非法集资案警示：警惕金融诈骗披上P2P的外衣

  　　6月15日，合肥警方公布了近期破获的一起P2P特大非法集资案案情，并发出警示，提醒群众增强风险意识，警惕新型金融诈骗，避免遭受损失。

　　安徽天贷金融咨询服务有限公司通过名为“徽融通”的P2P平台，以高息为诱饵，不定期地在平台上发布借款标，吸引投资者进行投资。许多受害人在听信了该公司宣传后，筹集资金加入该平台。今年5月底，部分投资人却发现平台无法提现，客服电话也暂停了。

　　警方调查发现，该公司以高额回报为噱头，通过互联网对外宣称，受众多企业委托向社会募集“贷款”。客户只需在其平台注册账号，关联手机及银行卡等信息完成实名认证，即可通过线上第三方平台进行充值，再根据网上发布的“标的”进行投标完成投资，“标的”到期后返利自动充值到客户的账户内，由客户通过第三方平台进行提现。截至案发，该公司共循环吸收资金24亿元，至今约有2.8亿元无法兑付。目前，主要犯罪嫌疑人周某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑拘。

　　警方提醒，近几年，很多非法集资从线下转向线上，金融诈骗披上了新外衣，假借P2P概念，以高息为诱饵，采取虚构借款人及资金用途、发布虚假标的等手段吸收公众资金，之后突然关闭网站携款潜逃。这种借助网络概念的新型金融诈骗使得受害人群更广，涉案金额也不断增大，给广大投资者造成了巨大的财产损失。广大投资者应增强风险意识，警惕那些以高收益为诱饵的非法、不规范的金融活动。

　　责编：宣海燕