企业老总被骗出国融资 遇“天仙局”输90万美金
27.03.2017 14:52
本文来源: 公安厅
3月24日，合肥警方发布消息称，近日合肥警方历时近5个月，先后辗转凉山、石家庄、衡水、深圳、大连、沈阳、伊春等地，侦破部督系列“天仙局”诈骗案，抓获犯罪嫌疑人丁某、吴某和吴某某3人，并带破外省案件3起。
老板出国融资“输”90万美金
2016年9月18日，被害人杨某某(男，安徽某投资集团有限公司董事长)来合肥市公安局报案称：8月4日，其被人以协助融资为由诈骗人民币350万元。原来去年7月，杨某某在房地产开发中缺少资金。后经人介绍，星展亚洲融资有限公司的“林振伟”、“韩炳忠”，来肥与杨某某商谈融资事宜，并以杨某某需赴泰国与星展集团老板李家祥面谈融资为由，将其骗至曼谷。
后犯罪嫌疑人“韩炳忠”伙同李家祥、王强、杜国坚等人(均为化名)，在曼谷一酒店设牌局并通过换牌等作弊手段，使杨某某“输掉”90万美金(记账方式)，后杨某某被逼向犯罪嫌疑人指定账户汇款350万元人民币。
接警后，合肥市公安局刑警支队成立专案组全力侦破此案。案件侦办期间，2016年12月7日，公安部将此案列为部督案件督办。专案组对收钱账号调查得知，被害人杨某某于8月4日15：27，分三笔共350万元汇款至犯罪嫌疑人提供的一级账户，后被层层分散转账，直至六级账户取现。专案组扩大侦查范围，通过分析研判，成功串并四川凉山、河北石家庄等地类似案件2起。
嫌犯被抓时欲逃往境外
专案组侦查发现，2016年7月21日犯罪嫌疑人“韩炳忠”、“林振伟”曾入住合肥某酒店。通过调取视频监控，发现两名嫌疑人从该酒店东侧巷口进入酒店，后乘出租车离开酒店前往明光路汽车站。专案组又将前期获取的嫌疑人信息，并结合案件串并信息，发现丁某(男，41岁，广东深圳人)、吴某(男，36岁，安徽滁州人)二人为该团伙中的两名犯罪嫌疑人，其中丁某化名韩炳忠，吴某化名林振伟，分别冒充星展亚洲融资有限公司集团副总和运营部总监对被害人实施诈骗。
专案组通过犯罪嫌疑人丁某、吴某身份情况及社会关系的深入调查，至2017年1月底，确定团伙另一名主犯吴某某(男，36岁，含山人，负责在牌局结束后冒充“打手”给被害人施加压力)身份情况。
2017年2月4日，见犯罪嫌疑人有潜逃迹象，专案组立即实施抓捕，于2月24日将分别藏匿在辽宁沈阳、黑龙江伊春和广东深圳，并准备逃往境外的犯罪嫌疑人丁某、吴某和吴某某抓获归案。
到案后，三名犯罪嫌疑人对参与实施诈骗杨某某一案供认不讳，目前，三人已被合肥警方依法刑事拘留。
本文来源: 公安厅
27.03.2017 14:52
