肥西警方破获特大诈骗案
16.12.2014 20:45
本文来源: 公安局
QQ上冒充老总骗走售楼部100万
今年6月10日10：40，肥西警方接到该县一家售楼部报警，称被人骗走100万元。
经警方调查，事发前，该售楼部老总正在财务室隔壁的会议室开会，财务室的出纳会计张某在办公室办公，突然QQ上老总的头像闪动，张某点开老总QQ查看消息，“请汇款100万至某某账号，12点前一定要办好，紧急。”
由于此前老总曾在QQ上发过类似的消息，张某没有犹豫，迅速转出100万元。5分钟不到，会议室散会，张某见到了老总，一问才知对方并没有要求汇款。
张某查阅QQ发现，发出汇款要求的QQ头像跟老总的一模一样，但是QQ号码并非老总所有。此时，售楼部已意识到遭遇QQ诈骗，赶紧报警求助。
百万款项瞬间转入48张银行卡
肥西县公安局刑警大队接警后，迅速赶到事发售楼部。参与办案的肥西县公安局刑警二队副队长李长胜告诉记者，经查询，短短20分钟不到，这笔汇出的100万元已转入全国各地的48张银行卡，有些卡已在广西境内的取款机上取现。
办案人员意识到，如果全部被取走，追回来的难度便更加困难。“我们查清了48张银行卡的卡号，然后想方设法冻结了这些银行卡，让骗子无法取现。”李长胜说。
最终，70万元被警方冻结。
诈骗目标主要是公司会计
经警方查明，取走30万元的嫌疑人系广西宾阳县人。办案人员多次赶到广西，在当地警方配合下，成功锁定了数名犯罪嫌疑人。
最终通过调查走访的形式，掌握到嫌疑人的行踪，警方开展蹲守。8月中下旬，警方成功将3名取现的嫌疑人抓获归案。通过审查，3人称自己仅是“Q仔”，受雇于人专门取现，“老板”另有其人。
10月下旬，肥西警方将诈骗售楼部的主犯叶某某抓获。经调查，该QQ诈骗团伙一般有数人组成，且分工明确，有人专门搜集“情报”，例如查找有家人在外留学和务工的人员以及大公司会计人员的QQ号。查找诈骗目标QQ号后，有人专门负责推送木马病毒。诈骗成功后，有“Q仔”专门取现。
为了将诈骗而来的钱成功取走，诈骗团伙还大量购买银行卡，而这些银行卡都系冒用偏远地区人的身份证办理而来。
上述嫌疑人被抓获归案后，肥西警方还连带侦破案发在山东、上海等地的QQ诈骗案数起，涉案金额600多万元。
目前，此案还在进一步审理中。肥西警方提醒，对于QQ涉及的转账信息一定要多加核实。
本文来源: 公安局
16.12.2014 20:45
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