打着上门服务办理补贴的幌子，假借残联、民政、财政等政府部门的名义，专门针对残疾人及其亲属实施电信诈骗。近日，太和警方历经2个多月的艰苦侦查，行程4万里，辗转安徽、陕西、福建等地，一举打掉一个以吴文(男，1993年12月7日生，福建安溪县人)为首的福建安溪籍特大电信诈骗犯罪团伙。经初步侦查，近200名来自安徽、河南、河北、福建、浙江、广东、重庆市等12个省和1个直辖市的受害者被骗，涉案案值高达185万元。日前，嫌犯吴文等5人被检察机关依法批准逮捕。
        “馅饼”变“陷阱”骗子秒杀残疾亲属20万
        “一开始是个男的，自称是民政局的，后来又有一男一女，他们说是财政局的，谁知道他们都是骗子，是一伙的……”3月14日，太和县城关镇的范女士走近太和县公安局城关派出所报警。
        据范女士回忆，当时自己正在店铺打理生意。上午10时许，她突然接到一个号段为1709号段的陌生电话。对方声称自己是太和县民政局的工作人员，告诉她根据国家相关政策，她的残疾人弟弟可以从财政局申领一笔2680元的残疾补助款。
        由于对方一口说出了自己兄弟的名字，年龄，家庭住址，伤残级别，还有残疾证编码，所以范女士很快就相信了。对方给了范女士弟弟的一个所谓残疾补助款编号，并热情的告诉她一个财政局联系电话。范女士立即拨打电话，一个女工作人员核实了编号后，便让范女士带上银行卡到取款机上取款。
        范女士来到太和公园旁边的中国农行自助取款机旁，再次拨通了那个电话。这次是另外一个男的接的电话，对方声称是部门主任。范女士一边与对方保持着通话，一边手忙脚乱的用自己银行卡根据对方的“提示”进行操作。插卡，查询余额，进入转账操作，输入对方提供的“财政账号”，就这样，范女士不知不觉中将自己卡里的近20万元转了出去。很快，范女士手机收到一个信息提示。受骗了！惊讶的范女士立即报了警。
        “职业取现” 2嫌犯随身携带314张诈骗卡
        接到报案后，太和警方立即展开了侦查，同时协助范女士对诈骗账号进行冻结。然而，早在范女士被骗转账三分钟后，那笔近20万的现金便经陕西省经开区农行凤城五路支行被转入一个在湖北武汉开户的卡上，随即又分9笔每笔2万元转到另外9张卡了，并在13时前又全部被取现！
        湖北开户，陕西取现！太和警方2名侦查员王昊天、曹开国于案发第二天下午便到达了陕西经开区，并立即围绕11张嫌疑卡资金流向所涉及的7家银行展开调查。经过侦查，让侦查员遗憾的是，这十一张卡的取现者并非开户者本人，而且虽然所有银行的监控视频显示均指向2名嫌疑人，但由于背光和像素低的原因，只能模糊显示嫌疑人的体型和面部轮廓，无法分辨出嫌疑人的五官特征，这让仅有的一丝线索也中断了。
        既然这11张卡分别都是用来取现的，那么，想必之前也会有其他取款交易。果然，在3月13日，案发的前一天，其中一张卡曾有过取款记录，民警通过对银行监控录像嫌疑人活动轨迹的倒查，最终在陕西凤五路一家商场追踪并锁定了一名嫌犯。在陕西省公安厅经侦总队的大力支持下，3月15日，侦查民警再次锁定了另外一名嫌犯。虽然这两名取现嫌犯身份依然是迷，但毕竟掌握了2名嫌犯的衣着及体貌和面部特征，这着实让连续3天夜以继日工作的2名年轻侦查员兴奋不已！
        经过进一步侦查，侦查民警发现这11张嫌疑卡有6张在经开区凤五路一带2公里内频繁取现，涉及中行、工行、建行等7家银行50多家营业网点。
        3月25日12时10分许，一名嫌犯终于进入侦查民警视线。当时他在凤城五路一家中行营业点取了1.5万元，然后在一路口与另外一名嫌犯汇合后朝一小区走去。侦查员立即跟随2名嫌疑人进入小区，成功锁定了2名嫌犯的藏身之处。
        为了避免打草惊蛇，在不确定具体房间的情况下，民警决定继续在小区楼下“守株待兔”。 15分钟后，一名嫌犯拎着一个黑色的包下了楼就在嫌犯招手打车时两名侦查员迅速将其扑倒并制服。
        经过就地突击审查，这名嫌犯名叫吴财(男，1995年4月19日生，福建安溪县人)。旋即，在当地警方的大力支持下，侦查员设计将另一名嫌犯王永(男，1981年12月17日生，福建省安溪县人)抓获。并从二人身上和住处查扣涉案金额10万元、作案手机7部、电脑一部及314张用以作案诈骗的银行卡！
        乘胜出击太和警方4万里大追捕
        随着2名“专职取现”者的落网，这起特大系列电信诈骗案背后的神秘面纱也逐渐被揭开。通过审讯和进一步对案件线索分析研判，各种线索集中显示，所有的诈骗“大佬”都在福建安溪地。而且，案件的复杂程度和受害者之众也远远超过了太和警方当初的想象。
        3月30日，专案组决定直接由陕西西安移师福建安溪！4月2日，在当地警方的通力配合下，将主要“大佬”吴来(男，26岁，福建省安溪人)和另一名嫌犯吴百(男，23岁，福建省安溪人)抓获归案。
        5月1日，太和警方再次远赴福建，在当地警方全力配合攻坚下，将主要嫌犯“操盘手”吴文(男，23岁，福建安溪人)抓获。
        随着主要嫌犯“操盘手”吴文的落网，这起涉及12个省市、受害者多达200人的特大电信诈骗案逐渐真相大白。经审讯，嫌犯吴文供述了自今年以来，在网上非法购买大量安徽籍残疾人员个人资料信息后，冒用他人身份办理及在网上购买大量银行卡，随后纠集嫌犯吴百、吴来、吴财、王永等人共同实施电信诈骗活动的犯罪事实。

        日前，嫌犯吴文等5名犯罪嫌疑人被太和检察机关依法逮捕，专案组初步串并类似诈骗案件57起，查询疑似被害人账户155个，涉案金额达185万余元，现已扣押赃款30余万元，查缴作案用车1辆及作案笔记本电脑、手机、银行卡等若干。另2名嫌犯正在全力追捕中！
        针对如何预防此类案件，太和警方提醒大家：一是不要轻易相信天上会掉“馅饼”，不要贪占小便宜；二是涉及残疾补助等一些政策性红利大都有严格规范的审批程序，一般不会通过电话办理；三是不要轻信陌生手机乃至熟悉手机号码，政府、机关办公基本上用的都是固定电话。接到类似电话时，可以查证相关单位办公电话后求证；四是一旦被骗后，可以致电金融客服电话，请求及时冻结被骗账号并报警。(齐德远 )

本文来源: 公安厅

25.05.2015  19:18