合肥现多起“代刷流水”骗局 五名嫌疑人落网

　　 代刷陷阱

　　商户先给客户卡里存入一笔钱，然后客户在商户的POS机上，将这笔钱刷掉，等于是还给了商户。这样一来，客户的银行卡就有了资金出入记录，便于银行卡升级等需要，商户则从中收取手续费。然而，在商户存钱过程中，提前获知银行卡密码的不法分子乘机将钱取走或转走，商户和客户蒙受损失。

　　 [市民遭骗]

　　 帮人刷流水5万元没了

　　去年9月，合肥白马服装城一位王女士报案，称自己在代刷流水过程中，被人骗了5万元。据王女士描述，前几天有人找到自己，要求代刷5万元的流水，每刷一次，就支付500元手续费。“刷了两次，没有什么异常，挣了1000元。”王女士称，然而第三次交易，自己将5万元存入客户卡中，客户再刷卡的时候，却显示无法交易，后来一查才发现，卡里面的钱在第一时间被转走了，客户对此也是莫名其妙。

　　 去找代办人对方玩失踪

　　瑶海刑警三队介入调查后，发现找王女士代刷流水的小顾只是“替罪羊”。小顾是在网上看到有人能代办大额信用卡，于是找过去，对方让他先办几张储蓄卡，然后去刷流水，同时让他提供储蓄卡的卡号和密码等信息。“我想卡上反正没钱，就把密码告诉他们了。”小顾称，后来自己通过广告找到王女士，刷了两次都很正常，手续费也是代办人支付的。出现异常后，他去找那群办信用卡的人，已经找不到对方了。

　　 [警方调查]

　　 多起类似案都是他们

　　警方追踪发现，王女士的5万元存入小顾银行卡后，很快就通过网上银行转到另外三张银行卡，然后被人取走。不过三张银行卡的办理者均是类似小顾的人，他们办好卡就将卡给了嫌疑人，且嫌疑人取款的时候均是戴着口罩，无法继续追踪。警方发现此类案件在合肥曾发生过两起，根据视频监控和受害人辨认，认定三起案件是同一个团伙所为。“一般情况下，受害人都逮着替罪羊不放，其中一名替罪羊，为了不惹事，就自己垫还了5万元。”

　　 全国干十票挣了75万

　　通过大量工作，近期民警终于找到了团伙头目孔某的未婚妻，并通过该人陆续确定了其他几名嫌疑人的身份信息。今年4月15日，民警获悉孔某等人将前往天津作案，于是前往火车站守候，当天下午14时，在安检口将孔某等人悉数抓获。落网后，孔某等人对诈骗王女士的作案事实供认不讳。通过审讯，孔某还陆续交待了之前流窜全国，在成都、徐州、济宁、洛阳、太原等地进行诈骗的犯罪事实，共成功10次，诈骗所得共计75万元。

　　 [嫌犯交待]

　　 主犯:我也曾是受害人

　　据了解，该团伙成员多数是舒城人，有一定的文化程度，之所以会想到利用这种方式作案，是因为孔某以前也曾被人利用上述手段骗过，当时他充当的就是“替罪羊”的角色。从那以后，孔某觉得这是条生财之路，就召集了一群朋友自己干。由于团伙几人均痴迷赌博，且平时爱好挥霍，落网之后，警方发现他们之前诈骗的75万元所剩无几了。目前，孔某5人已被刑拘，此案仍在进一步调查处理之中。