滁州破获特大现货交易诈骗案抓获32名嫌犯 涉案20余省市

　　中安在线讯 安徽商报消息 近日，滁州市南谯公安分局在多地警方协助下，成功破获系列特大现货交易诈骗案，打掉一个以郭某等人为首的特大“炒现货”诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人32人，刑事拘留11人，取保候审21人，涉案区域覆盖北京、上海、江苏、安徽等20余个省市，涉案金额5000余万元。警方介绍，客户以为自己是在大盘里公开交易，实际上骗子精心设置了一个小盘，客户在其中与犯罪嫌疑人“对赌”投资，所有数据的涨跌和输赢，都是由骗子自由控制，保证自己能稳赚不赔。

　　微信结识“炒现货”美女

　　去年年底，滁州市民阿亮(化名)通过微信，认识一名头像靓丽的“美女”阿梅(化名)，阿梅的朋友圈每天都会更新，晒出自己的生活照，总是“低调的奢华”，不是宝马车，就是美容院，要么就是在各地旅游。阿亮稍作打听，阿梅称自己在“炒现货”，说“玩了一两个月，净赚50多万”。阿亮颇为心动，阿梅便发来一个QQ号，向他推荐一个自称“分析师”的“老师”。当晚，在阿梅指引下，阿亮就投进去20万元，很快赚了2万，不料转眼又亏了3万。第二天，在阿梅指导下，阿亮反复“买涨买跌”，最终一查账目，投进去的20万，仅仅剩下6万多元。阿亮大惊失色，赶紧报警。

　　美女实际是名20岁男子

　　接到阿亮的报警后，辖区滁州市南谯公安分局刑侦大队立即介入。经过一段时间的缜密侦查，警方很快发现，引诱阿亮上当的“美女”，是一名20多岁的男青年方某；而方某的身份，是一个位于铜陵市境内的特大“炒现货”诈骗团伙的成员。侦查人员发现，这家“交易所”为了拓展业务，从社会上大量招募“90后精英”。而且该团伙防范意识极强，一般人想要进入绝非易事。为了进入团伙内部掌握证据，一位“80后”民警乔装进入试图应聘，被该团伙以“年龄太大”为由拒之门外。在铜陵警方协助下，该公司总监黄某、副总监刘某，以及30余名业务员被抓现行；在合肥警方的协助下，该诈骗团伙头目郭某和股市分析师孙某落网。经审讯，主要犯罪嫌疑人郭某等人对犯罪事实供认不讳。

　　员工共享奢侈照来诈骗

　　据警方介绍，该诈骗团伙在铜陵、湖南等地分别成立公司，并雇佣业务员冒充单身美女，通过微信、QQ等方式取得他人信任，后以交易沥青、白银等现货为幌子，以高额回报为诱饵，诱骗投资者在虚假交易系统中频繁买卖，进而赚取巨额手续费、仓储费。民警告诉记者，“阿梅”确有其人，这个外形靓丽的女孩，也是该公司的员工。为了提高诈骗过程中的可信度，阿梅被安排拍摄大量体现奢侈生活的“生活照”。之后，经过美颜处理的类似明星般的“生活照”，被共享至所有“90后”业务员手里。接下来，这些业务员便以“阿梅”的身份，根据事先设置的类似于“不经意露富”的套路，引诱颇具经济实力的男子自投罗网。

　　为啥多不报警？

　　小盘操控血本无归还以为是投资失败

　　民警告诉记者，该团伙“吸金”的主要方式，就是小盘暗中操作，加上所谓“分析师”的数据误导。当“鱼儿”上钩之后，第一笔交易一般都会赢钱，之后越陷越深，最终在“分析师”的“帮助下”，渐渐亏得血本无归。 “所有客户都以为进入大盘进行公开交易，实际上是在诈骗团伙精心设置的小盘里与嫌疑人‘对赌’，数据涨跌、客户输赢都由对方自由控制；分析师向客户提供的热情服务，也是帮助团伙故意捏造虚假信息，确保其交易平台稳赚不赔”。办案民警表示，“这些人亏钱之后，往往以为‘投资失败’，自认倒霉。 ”

　　正是基于这种几乎天衣无缝的诈骗手段，使得该案件近400名受害者中几乎无人识破其伎俩，最终也仅仅阿亮一人向警方报案。