“江湖救急”救出一串诈骗案
16.08.2017 18:23
本文来源: 公安厅
曾经的女同事问他“在不在？”
3月11日下午，淮南某企业员工小胡的手机收到了一条QQ信息，不停跳跃的头像照片，正是他曾经的女同事婷婷。由于平时俩人有联系，小胡点开信息后，看见了简短的三个字：“在不在？”小胡回复说：“在！”婷婷说道：“请你帮个忙。我好朋友遇到点急事，等着用微信给她转点钱，可我的微信里没钱，也没绑定银行卡。”小胡问：“那怎么办？”婷婷说：“我用我的网银转账到你的银行卡，然后你帮我用微信转给我朋友一下，行吗？”热心的小胡没想那么多，爽快地答应了下来，接着把自己的银行卡号发给了婷婷。
很快，婷婷发来了给小胡1500元转账成功的银行网银截图，并且给了小胡一个叫“南墙”的微信号，小胡和其加了好友后，用微信转账1千元给对方。这时，婷婷着急地说钱不够，要小胡再转一些，可小胡的微信里只有1千元，于是小胡又通过微信借了同事2千元转给了“南墙”。
在这个过程中，小胡的心情有点复杂，因为他的银行卡办理了短信通知，资金流入流出，他的手机都会收到短信，可婷婷向他银行卡里转的钱，却迟迟没有收到到账短信。他疑惑地问了婷婷，对方的回话是跨行转账，可能有延迟。在婷婷第三次要求小胡继续转账给“南墙”时，小胡急了，他拨打了婷婷的电话，而正是这个电话，让小胡的心凉了半截。电话那头真正的婷婷说：“我什么时候让你转过钱？”接着，真婷婷登录自己的QQ，发现无法登录，于是她告诉小胡，自己的QQ被盗号了。
慌乱的小胡拨打了110报警，随后来到了淮舜分局铁运派出所。而此刻，三公里之外的淮舜分局潘一派出所也接到了朱某的报警，他和小胡一样，被同一个“婷婷”用同样的方法骗走了3500元。原来，他们都是“婷婷”的QQ好友。
小案专办让“南墙”初漏端倪
接到警情通报，淮舜分局局长夏良顺、分管刑侦副局长张坤迅速组织召开案情分析会，毫无疑问，这两起案件完全可以并案侦查。尽管与其他网络诈骗案相比，这两起案件案值不大，但夏良顺局长说：“侦查破案是公安机关的职责，小案也要专办，我们争取办一案带一串。”随即，在张坤副局长的指挥下，由分局刑警大队和铁运派出所民警组成的专案组立即开展了工作。
淮南市公安局反电诈中心，集结着全市公安机关多部门、多警种的精干力量，他们在打击电信网络诈骗工作中屡建新功。在“中心”的强力支持下，专案组很快查明，犯罪嫌疑人实施“3.11网络诈骗案”的QQ号码登录地在安徽淮北，当民警赶赴淮北开展工作，却发现嫌疑人使用的是虚拟地址，并且该QQ号码已经停用。接着，民警在对“南墙”的侦查中，发现了一个手机号码，而这个号码也在1月份停机，机主则是一名刚满16周岁的男子郑某。这个年纪的人，按理说还是个学生，会不会是身份证被冒用了？
随着侦查的不断深入，专案组获知郑某有一张银行卡，在海量的信息查询后，民警发现了令人惊喜的线索。3月11日下午，这张银行卡上接连产生了5笔资金流入交易，时间与小胡和朱某被骗时间相符，而总金额恰好是6500元。显然，这不是一种巧合。那么，郑某到底是谁？是被人利用了身份证件，还是实施了诈骗行为呢？经过梳理，专案组里的青年民警徐振中和刘先辉又发现了该银行卡上一笔66元的资金流入交易，汇入这笔钱的是一家技工学校。大学毕业的两位民警分析，这种小额的资金流入，极有可能是学校发给学生的伙食费补助，他们俩都有过亲身经历。此刻，16岁的郑某作案嫌疑陡然上升，而所有的侦查方向都指向了一个地点：海南！
精准研判抓获“玩号”小伙伴
4月13日，淮南市公安局反电诈中心和专案组民警赶赴海南，并在三亚、海口、临高等地不间断开展侦查工作，民警通过精准研判获取了郑某在银行的取款录像，这进一步证实了郑某就是本案的涉案嫌疑人。
4月19日，在当地警方配合下，专案组民警在海南某县技工学校，将正在上课的郑某喊出后抓获。接下来的突审中，郑某如实供述了伙同18岁的郑某平，19岁的王某实施“3.11网络诈骗案”的始末。
没人能想到，让老百姓深恶痛绝的网络诈骗犯罪，在这帮十几岁的小伙伴嘴中被轻描淡写地称之为“玩号”，那意思就是买几个被盗取的他人QQ号码，然后冒充主人，以有急事需要转钱为由对其QQ好友实施诈骗。在这个诈骗团伙中，王某负责出资购买被盗QQ号码，郑某平负责聊天和技术操作，而郑某则负责收钱取钱。3月11日他们用“婷婷”的QQ号码诈骗了小胡和朱某的6500元后，郑某分赃500元，郑某平分赃2000元，而王某则拿了大头4000元。接着，王某便和两位小伙伴大肆挥霍，喝酒、吃乳猪，还租车去周边的旅游胜地玩了一圈。
为了抓捕郑某平和王某，专案组民警一边深入当地农场，在茂盛的橡胶林中忍受蚊虫叮咬开展蹲守；一边会同辖区警方上门敦促嫌疑人家长，让郑某平和王某尽快投案自首。4月26日，王某在海南向专案组投案自首；5月3日，郑某平在家人的陪同下来到淮舜分局投案自首。至此，“3.11网络诈骗案”的3名涉案嫌疑人全部归案。
然而，专案组民警在锲而不舍的深挖和查证下发现，淮南小胡和朱某的被骗，只是冰山中的一角。3名犯罪嫌疑人自2017年1月起，先后以单独作案和结伙作案的方式，用同样手段诈骗了北京、天津、河北、浙江、辽宁、安徽6个省份的17名被害人，涉案金额达数万元。破一案带一串，当初夏良顺局长在案情分析会上说的话果然应验了。
迷失的嫌疑人和愤怒的受害者
为将“3.11网络诈骗案”办成铁案，专案组民警先后赶赴广州某银行、杭州阿里巴巴公司、深圳腾讯公司等地调查取证，并多次前往看守所对3名犯罪嫌疑人进行法制教育。
在这些沉迷网吧的年轻人中，16岁的郑某是年龄最小的，也是最“缺钱”的，他迷恋上了网络赌博，还为此欠下了高利贷，巨大的还款压力让他喘不过气来，只有让父母苦不堪言地替他偿还，而他则一步步走上了犯罪的道路。被警方采取强制措施后，郑某提出想和父母说句话，让人没想到的是，他要说的竟然是让父母继续替他还债。再看18岁的郑某平，一名高三学生，他的前程本该是与高考紧密相连的，然而距离高考还有一个多月的时间，他却因犯罪身陷囹圄。而19岁的王某则辍学多年，没有工作却整日混迹于网吧之中。他们，迷失了自我，也让未来变得不可预测。
“您好，我是淮南市公安局的民警，想找您了解一些情况。”“得了吧，你这个骗子！”当专案组民警对众多被害人进行电话询问时，对方的回答让民警哭笑不得。一朝被蛇咬，十年怕井绳。很显然，这些被害人对骗子的鬼蜮伎俩和自己的疏忽大意是既愤怒又自责。然而，正如民警所说：“如果你早具备了现在的警惕，就不会发生当初的被骗。”本案中，17名被害人的平均年龄只有24岁，有学历、有阅历的大有人在，但他们还是被所谓的“江湖救急”给骗了。在骗子作案过程中，没有一个人想起来给QQ好友或者其他人打电话查证，甚至连点击一下视频聊天，让对方做个动作的要求都没有，他们只想着帮助别人，没想到善良被骗子利用了。
2017年8月12日，公安部公布了近期高发的十类电信网络新型违法犯罪手段，冒充熟人诈骗排名第二位。在此，警方也再次提醒社会公众，遇到熟人通过电信网络谈钱，一定提高防范意识，立马打起精神来。
（朱宗保）
本文来源: 公安厅
16.08.2017 18:23
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