“黑客”订货故意错汇钱 安徽出现新型外贸骗局

订8000美元的货，汇款却汇了44000美元。广州一家外贸公司遇到了这样“天上掉钱”的好事，然而，老板洪先生却为此发愁。因为，洪老板事后才知道，这是一种新型外贸骗局，目前国内已经有多家供应商上当。

这半个月以来，记者通过深入调查发现，像洪先生这样上当受骗的供应商已经有40多家，涉案金额达2421万元，受骗企业主要来自广东、福建、浙江等地，广州本土外贸企业也有不少。这个骗局一开始根本不露蛛丝马迹，骗子以采购商的身份接近外贸企业，询单、下单、付款，但是在付款的时候会多打款，一般高出货值多10倍，但付款是从其他账号打到公司的账户。

记者调查了解到，其实“客户”就是黑客。供应商无辜被利用，因为涉案，受害者难以洗白，账号被冻结，个人出境也被抓，最终甚至公司也可能因此瘫痪。这个外贸新骗局到底怎样坑害企业？为何到现在仍未引起相关部门的重视？这其中到底有何“玄机”？记者深入到几十家受害群体，了解了不少鲜为人知的受骗案例。

策划：谭亦芳 采写：南方日报记者 成希 实习生 黎清艳

现象

订一小批货 汇款多十倍

订一批8000美元的车载充电器，定金只是2000美元，公司却收到44000美元，客户则要求洪先生帮忙把剩余的钱转入他的香港汇丰银行账户。

广州的洪先生是一家电子外贸公司的老板，6月17日，一名客人通过QQ主动和他的业务员联系，自称是外贸公司的采购，说要订一批8000美元的车载充电器。8月5日，洪先生公司收到44000美元，以为是该客户打来的，便问他为什么要打44000美元，因为定金只要2000美元。客户则要求洪先生帮忙把剩余的钱转入他的香港汇丰银行账户。

“钱本来就是他的，帮他转出去我们不会有任何损失，纯粹就是帮个小忙，我也没有多想，就转了。”洪先生说，“偶尔帮客户这种小忙在我们这个行业也是很正常的。”

然而，钱转出去后，洪先生再联系客户约定出货时间，却联系不上了，QQ已被拉黑。

“直到11月12日，香港警方寄了一个快递，说我们有违法行为，收了台湾艾可米科技有限公司的44000美元，我们才知道这44000美元根本就不是客户打过来的。”洪先生说，“香港警方要求我们退还44000美元给台湾艾可米科技有限公司。”

目前，因为涉嫌诈骗，洪先生的账号已经被香港警方冻结。

两星期前，当洪先生看到网络上有人发布了与他相似的经历时，他才反应过来自己被骗了，并加入了由首次对该骗局进行公开揭露的外贸企业老板魏先生组建的受害者群。记者统计发现，一共有66名受害者，其中被骗的至少有42家企业，涉案金额少则3万元，其中一位中山的梁先生被骗高达140万。

“我在网上把骗子资料给曝光了。很巧的是，这个骗子公司也跟梁先生有接触，我们转出的账号都是一样的，收款人名字也一样，所有提供的证明材料都指向同一伙人。”洪先生说。

记者了解到，这个骗局属于多方配合缜密的团伙作案，一开始根本不露蛛丝马迹。具体的作案方式为：其中一个骗子以采购商的身份接近外贸企业，询单、下单、付款，但是在付款的时候会多打款，一般高出货值多倍，而且付款是从另一个账号打到公司的账户。骗子采购商在打了多余货款之后，开始找借口，例如会说他在中国国内的某个供应商没有美金账号，需要通过你中转代付。于是，顺理成章让你把除了货款的余款打到另一个账户。因为合作了，本着发展长期生意的目的，或者已经建立的“革命”感情，外贸企业可能很爽快就当了中转站。至此，这个骗局差不多就要露出它狰狞的面目了。

编辑：高勇