戳穿“金融互助”的谎言
07.09.2016 20:16
本文来源: 公安厅
投入三万打了水漂
“利息高，见效快，有保障……”今年5月，池州市民王某经朋友介绍，接触了一个名为“亚马逊金融互助社区”的网络平台。与其他网络平台有所不同，该平台声称以慈善为目的，通过向他人提供资金帮助、再获得他人更高资金回报的方式，赚取高额利润。
既资助他人又获得回报，一举两得，王某对此颇感兴趣。于是，他在交付500元诚信金和100元排单币后，注册成为该网络平台的会员，并先后两次向平台共打款3万元，为他人“提供帮助”。按事先约定，打款10天之后王某就可以“接受帮助”，获得他人本金加利息的回款。但6月20日，网络系统却突然崩盘，平台所属的小羊羔网络科技有限公司一夜之间也人去楼空。
在会员群里一交流，王某得知小羊羔公司负责人朱某春带着财务和技术人员已经跑路了，与自己同样遭遇的会员达千余人，遍布全国各地，有的投资高达十几万元。意识到问题的严重，7月初，王某等人向辖区的合肥市公安局蜀山分局经侦大队报了案。
鉴于案情重大，涉案人员众多，警方迅速展开侦查，辗转浙江杭州、山西阳泉等地，将小羊羔公司总经理朱某春、行政总监朱某发、技术总监赵某等数名主要犯罪嫌疑人抓获归案。
回报丰厚极具诱惑
随着主要犯罪嫌疑人的落网，一个披着“金融互助”外衣、以先“提供帮助”再“得到帮助”获取高额回报为诱饵进行网络传销的犯罪团伙浮出水面。
据朱某发等人交代，注册成为“亚马逊金融互助社区”的会员后，由平台每天发布互助金额让会员抢单（即愿意提供多少钱帮助），抢单最低5000元，最高3万元。抢单成功后，由平台进行排单配对，抢单人须在第5天按照抢单金额，将款打给配对的其他会员。“比如说我抢到3万的单，需打给其他会员3万元，我提供了帮助；10天后，我将得到帮助，其他会员会打给我4.5万元。每单的利率5%，10天一局。”
除了抢单后的高额利率回报，会员还可以通过发展会员获得相应的提成。按照“规则”，新会员第一次抢单（第一次向其他会员打款）后，推荐的会员可拿打款金额5%的提成，也称管理奖，共可以拿到7代下线的提成。承办此案的黄警官表示，在“亚马逊金融互助社区”平台上，钱只是在会员之间流通，不可能变多，上线挣的是下线的钱。这个平台就像一个金字塔，只有后面人不断地跟进、加入，才能保证这个游戏持续进行下去，一旦没有人进入，网络平台便会崩盘，后进入者必将蒙受重大损失。
朱某发在交代中坦承，公司的这种经营方式肯定是亏本的，因为公司需支付人员工资、场地租金、网站维护、会员利息等，如果发展的会员少了，缴纳资金不足，肯定会崩盘。
实为新型网络传销
明知会亏本而导致崩盘，为何还要为之？朱某发交代，因小羊羔公司的26个股东之前都在亚马逊国际联盟互助平台以同样的方式进行了投资，但这个平台只运行了14天便崩盘，26个股东为了把亏了的钱赚回来，最后商议在合肥开一家类似的公司，然后分别介绍自己的亲戚朋友进行“投资”。
警方查明，朱某春、朱某发等26人以成立小羊羔公司作为“幌子”，实际利用网络平台，通过发展会员“提供帮助（投资、缴纳费用）”“接受帮助（提款加利息）”，层层拿提成、奖励的方式获取非法利益。公司没有经营实体，实际是一种新型的网络传销模式。组织策划者利用一些社交平台非实名漏洞，仅以服务费等方式收取部分款项，并不占有投资者投入的全部资金，具有很强的隐蔽性和迷惑性。警方表示，只要同时具备“交入门费”“拉人头”“组成层级团队计酬”等特征，就可认定为传销。
“亚马逊金融互助社区”网络平台自今年4月正式运行，6月下旬即不能兑现并停业；平台共发展会员1200余人，涉及资金近7000万元。8月24日，朱某发等4名犯罪嫌疑人被检察机关以涉嫌组织领导传销活动罪批准逮捕。（君扬）
本文来源: 公安厅
07.09.2016 20:16
