合肥市公安局侦破 “免费鉴定古董”诈骗案
21.04.2016 19:01
本文来源: 公安厅
去年12月9日，一河北省迁安市的中年男子来到蜀山公安分局责任区刑警二队称，他被安徽万合文化交流有限公司（下称：万合公司）骗去了3万多元。
经民警仔细询问了解到，2015年6月份，该男子将自己收藏多年的一件瓷器的图片发布在网络上，欲进行出售。不久，他便接到万合公司业务员的电话，对方告诉他，从图片上看，他的收藏品极具收藏价值，但为进一步确认，建议他携带实物来他们公司，他们公司代为找这方面的专家对其进行鉴定，而且鉴定是免费的。该男子经不住诱惑，携带自己的收藏品来到了万合公司。一到万合公司，男子被公司的架势镇住了：公司地处本市繁华路段的高档写字楼里，公司装潢豪华，一进公司大厅，墙面上悬挂着公司“老总”与名人、专家、知名主持人的合影；再加上一旁业务员对公司业绩的介绍，男子对万合公司的实力深信不疑。为了显示万合公司的“规范性”，公司还主动要求与该男子签订了一份合同。三两天后，男子收到万合公司的回复称，他的收藏品经业内多位专家的鉴定为“宋代文物”，市场保守价位在300万元左右，他们公司会委托香港一家拍卖公司对物品进行拍卖，但按照双方当初签订的合同，男子需向万合公司缴纳36700元的手续费。男子一听异常兴奋，300多万！与他当初在网上的出售价3万元相差太大。男子便迅速将手续费汇给万合公司。
2016年2月12日，蜀山公安分局迅速抽调警力成立专案组，在梳理时发现，全市并没有接到过此类的警情。2月16日，专案组在对万合公司秘密调查的同时，安排两名侦查员乔装成大学毕业生，通过应聘进入该公司进行卧底调查。历经一个月的缜密侦查，专案组掌握了由张某超、徐某春等人组建的万和公司表面上冠以“海外”、“文化交流”等字眼，暗地里却专门针对收藏爱好者以拍卖藏品为名，收取手续费的新型网络电信诈骗。
为规避风险，万合公司选择的受害人均为外地人，而且是不懂得海外拍卖的手续流程的；与受害人签定合同，藏品交由公司保管，收到手续费后，万合公司会伪造出关证明。当受害人发现上当之后，公司会以受害人合同违约为由拒绝退还手续费，若受害人执意报警，公司则会退还受害人缴纳的手续费，并要求受害人不得报警，收回受害人手中保留的合同、凭证等资料。
为躲避打击，万合公司专门花钱请人在网上做竞价排名的虚假宣传，使其做到，只要网名在网上搜索“拍卖、藏品、文物、万合”等关键字时，万合公司的信息就会在网页的顶端。同时还专门将涉及公司的受害人负面网络发帖进行删除。
本文来源: 公安厅
21.04.2016 19:01