“第二届安徽网络安全宣传周”之案例分析(三)

  　　2013年至2014年，芜湖公安机关成功侦破“11.05”系列特大网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人15名、扣押汽车2辆，涉案金额高达2500万元，其中批准逮捕8人。

　　2013年11月，安徽省政府金融办接到多起市民咨询和投诉“芜湖海迪电子商务有限公司”，随后发现“芜湖海迪电子商务有限公司”冒充省政府金融办批文，在互联网上搭建“海迪农产品电子交易平台”，诱骗受害人从事农产品期货交易投资，并以投资亏损的方式诈骗受害人的巨额投资款。公安厅接省金融办的报案后，指定芜湖市公安机关管辖，芜湖公安机关迅速立案侦查，确定案件代号为“11.05”。

　　经查，“芜湖海迪电子商务有限公司”只是一个虚拟注册成立的空壳公司，其工商营业执照上的公司法人代表、办公地点均为虚假信息。该公司在工商的注册资料显示： 2013年8月9日在芜湖市工商局开发区分局登记设立。公司股东两人：李俊海、林剑雄，出资额为500万元，经进一步侦查发现两个股东也均为假冒的他人身份。

　　经专案组深入侦查发现，该海迪公司实际从事的是以农产品现货交易为名的网络诈骗活动，在网络交易中非常活跃，且涉案金额多达2500万元。12月4日，专案组在将该公司的网络服务器扣押，固定了相关证据，并通过多种方法侦查得知犯罪嫌疑人的主要活动地点为江苏靖江市。12月10日，专案组赶至江苏靖江，在当地公安机关的协助下，一举抓获了唐某、吴某等4名主要犯罪嫌疑人。经审讯，犯罪嫌疑人唐某交代：2013年8月初，其与另外两名广东籍嫌疑人“刘飞”、“陈俊”一起到芜湖以他人的名义注册了芜湖海迪电子商务有限公司，并开设网络交易平台，至案发时非法盈利300余万元。随后，专案组综合多种技术手段，迅速明确了“刘飞”、“陈俊”等人的真实身份和活动范围，时至2014年2月，专案组分别将犯罪嫌疑人张某、孙某(化名“陈俊”)、潘某某(化名“刘飞”)、吴某等人在山西、广西、江苏等地抓获。至此，该案共抓获犯罪嫌疑人15名，案件圆满告破。

　　犯罪嫌疑人唐某、吴某伙同潘某某、孙某、张某，先后成立了“江苏锡林电子商务有限公司”、“陕西华荣电子商务有限公司”等网上虚拟交易平台，并伪造安徽省人民政府金融办的批文，通过代理公司在芜湖市工商局注册成立“芜湖海迪电子商务有限公司” ，同时在互联网上搭建“海迪农产品电子交易平台”，让受害人误以为其是正规公司，有很大的欺骗性。嫌疑人日常通过代理公司和网络推广等方式招揽客户，一般代理公司通过各种渠道非法获取公民信息，再雇佣人员以打电话、聊QQ等方式以介绍农产品期货交易投资为手段诱骗受害人上当。嫌疑人搭建的网络交易平台其实是一个虚假的交易平台，里面的商品价格是虚假的、一直处在犯罪嫌疑人的掌控之中，嫌疑人先以指导老师的身份指导受害人进行小额投资“购买期货”并获利，之后再通过各种手段诱使受害人增大投入，一旦受害人有大笔资金投入，犯罪嫌疑人就会立即控制受害人所购买的“期货”价格突然暴跌，在很短的时间内使客户投入的大笔资金亏损殆尽。因这种诈骗方式有很大的隐蔽性，一般受害者都以为自己是正常投资，理应自负盈亏，所以很少有受害者报案。仅2013年8月至11月间，该伙犯罪嫌疑人就利用此“海迪平台”，招揽客户800余人，诈骗金额多达2500余万元，涉案金额流水更是高达2.5亿元之巨。

　　广大网民要提高防范意识，认真辨别网上投资平台真伪，谨防上当。

责编：孙童心