安庆警方历时一年多破获“3.17”特大跨境网络开设赌场案

  赌博行为，不仅影响个人的工作和 生活 ，往往也是诱发其他犯罪的温床。近年来，大量境外赌场搭上互联网的便利快车，大肆在境内渗透发展各级代理及参赌人员，小到个人家庭倾家荡产，大到海量的社会财富非法流往境外，造成了恶劣的社会影响。今年以来，公安部组织部署“净网2018”专项行动，聚焦打击利用网络从事各类违法犯罪行为，安徽省公安厅网安总队迅速行动，指导多地成功侦破了一批涉及境外的网络赌博案件，抓获一批境内赌博代理，冻结流往境外资金近两亿元，有力遏制了跨境网赌疯狂蔓延的势头，净化了网络空间。2017年3月起，安庆市公安局网安支队联合迎江区公安分局，以几起普通的赌博举报线索为突破口，深度经营，充分收集掌握犯罪证据，前后历时一年多，最终逐步揭开了一个横跨安徽、江苏、上海等多地特大赌博团伙的神秘面纱。

自2016年年底以来，安庆警方接到举报，称在市区宾馆内有人开设赌场聚众赌博，且赌资巨大。公安机关在突击查处中，发现系一批社会闲散人员，利用笔记本电脑，通过宾馆内的互联网，远程连线境外赌博网站，进行下注赌博活动。因笔记本电脑便于携带、机动性强，可以在宾馆开房间，赌上三、五天又换个宾馆继续从事赌博活动，且一有风吹草动，立即销声匿迹，现场又没有现金赌资，民警通过传统的现场搜查手段，难以收集到有效证据，打击效果甚微，大部分仅以治安处罚结案。

这种依托网络进行赌博的方式，因其独特的隐匿性、便捷性（无需准备赌桌、赌具，只需一台能上网的笔记本电脑即可，无需携带大量现金，只需电子转账即可），使其较传统赌博危害性更大，涉赌人员认为警方无法掌握有力证据，有恃无恐，大肆招揽赌博人员参赌，在社会上造成了恶劣的影响。为彻底清除这一社会毒瘤，安庆市公安局网安支队联合多个警种、部门，打响了一场没有硝烟的战斗。

神秘代理浮出水面

在前期侦办几起赌博案件中，专案组侦查员发现在宾馆开设赌场的人员，必须要获取参赌帐号，才能供参赌人员进行参赌下注。而参赌帐号必须由上线代理提供，从多次查处的案件看，这些参赌帐号，大部分是由一名叫“黄姐”的上线提供。据涉案人员交代，“黄姐”与下线之间都是电话或 微信 联系，赌资也直接通过网银转账，从不见面，所以下线设赌人员并不知道“黄姐”的真实身份。专案组经细致工作发现，“黄姐”经常冒用他人身份，企图逃避公安机关打击，极其狡猾。然而魔高一尺道高一丈，侦查员汇总多种信息，顺线追查，最终摸清了“黄姐”的真实身份。

幕后老板初现端倪

专案组随即以“黄姐”为中心，展开深入调查，发现其在安庆地区至少为十余个固定或流动式的赌博窝点提供参赌账号，仅一周的投注金额就达到七千余万元，输赢上百万元。该“黄姐”与上海“王强”、“小江”等人联系密切，且安庆地区的赌资均通过“黄姐”流向几张上海的 银行 卡。专案组判断，“王强”、“小江”等人极有可能就是“黄姐”的上线。通过大数据综合分析，逐步挖出了安徽宿松籍王某强以家族、同乡关系为纽带，纠集周某平、高某志、吕某江等10余人，分工明确、成员固定、交叉参股，利用境外赌博网站代理平台发展境内下级代理的特大网络赌博团伙。

狡猾主犯企图洗白

就在专案组已基本查清上述犯罪团伙主要犯罪事实的同时，“黄姐”却突然销声匿迹，仿佛一夜之间过起了“正常人”的生活，难道是专案组的侦察行动走漏了风声，惊动了嫌疑人吗？还是其良心发现，决定洗手不干了？细心的侦查员通过对“黄姐”外围调查了解，发现其虽然不再从事赌博相关活动，但依然每天出手阔绰，且近期与 合肥 男子杨某联系频繁。经查，该杨某与“黄姐”的女儿系男女朋友关系，随着调查的深入，侦查员意外发现，杨某与之前“黄姐”的上下线有着密切联系，且杨某的银行卡近期突然有大笔资金进出。原来，狡猾的“黄姐”，企图让杨某接手其赌博业务，使自己置身事外，逃避打击。

连追三地成功收网

在掌握“黄姐”的企图后，鉴于案件已基本成熟，专案组决定立即收网。2018年7月17日，在安徽省公安厅统一指挥调度下，安庆市公安局调集110名警力，编成3个工作专班和19个工作小组，奔赴上海、合肥等地开展同步收网工作，然而上海工作组刚到上海开展实地侦查工作没几天，主犯高某志便返回宿松、王某强与吕某江离开上海前往无锡。上海工作组立即兵分两路，一路继续留在上海侦查其他嫌疑人，另一路次日即赶往无锡开展工作，不料抓捕工作组前脚赶到无锡，嫌疑人王某强、吕某江再次转移回到宿松老家。面对突发情况，抓捕组披星戴月，驱车追回宿松，7月24日，一举将高某志、王某强、吕某江在宿松老家抓获。同时，上海、无锡、合肥以及安庆同步开展集中抓捕、窝点搜查和资金冻结，共抓获包括11名主要团伙成员以及其他涉案违法犯罪嫌疑人22名，查获网络百家乐赌博窝点5处，依法扣押涉案手机50余部、笔记本电脑9台及大量帐本、帐单，依法冻结涉案银行卡900余张，冻结涉案资金8000余万元。

网络不是法外之地，赌博不是致富之道。目前，王某强等16名犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪被依法采取刑事拘留强制措施，18名参赌违法行为人被予以行政处罚。