合肥警方侦破新型网络传销案

              随着网购、微商和跨境电商等网络概念和营销方式的发展，一些传销组织也瞄上了“互联网+”，采用“网络互助”、“网络投资”的名义，以高额回报为诱饵，从事传销活动，导致多人上当受骗。合肥警方近日就摧毁了一个打着慈善的旗号，披着“金融互助”外衣的新型网络传销组织。

　　“利息高，见效快，有保障！”今年5月，池州的王某经朋友介绍，接触了一个叫“亚马逊金融互助社区”的网络平台，与其他网络平台有所不同，该平台声称以慈善为目的，通过向他人提供资金帮助，再获得他人更高资金回报的方式，赚取高额利润。看起来，这种方式既资助了他人，还获得回报，岂不是一举两得。

　　王某于是在交付500元诚信金和100元排单币后，注册成为该网络平台的会员，并相继两次向平台打款3万元，为他人提供帮助。按事先约定，每次打款的10天后，王某就可以“出局”，获得他人本金加利息的回款。但6月20日，系统却突然崩盘。平台所属的小羊羔网络科技有限公司也一夜之间人去楼空。

　　在会员群里一交流，王某得知，原来，公司的负责人朱某春带着财务和技术人员已经跑路了，和自己同样遭遇的会员多达千人，遍布全国各地，有的甚至投资高达十几万元，意识到问题的严重，7月初，王某等人向公司所在辖区的合肥市公安局蜀山分局经侦大队报了案。

　　难不成又是一个非法P2P网贷平台？鉴于案情重大，涉案人员众多，警方火速展开侦查，历经多日，辗转浙江杭州、山西阳泉等地，将小羊羔网络科技有限公司的总经理朱某春、行政总监朱某发、技术总监赵某等几名主要犯罪嫌疑人抓获归案。

　　至此，一个打着“先提供帮助，再得到帮助”旗号，搭建金融互助平台，以高额回报为诱饵，进行网络传销的违法犯罪团伙终于浮出水面。

　　据朱某发等人交代，注册成为“亚马逊金融互助社区”的会员后，由平台每天发布互助金额让会员抢单（也即愿意提供多少钱帮助），抢单最低5000元，每单都是5000元的倍数，最高一单3万元。抢单成功后，由平台进行排单配对，抢单人须在第5天，按照抢单金额，将款打给配对的其他会员。“比如说，我抢到3万的单，需打给其他会员3万元，我提供了帮助，而后我才能得到帮助，10天后，其他会员就会打给我45000元，一局结束，才能再抢单下一局。”朱某发说，每单的利率5%，10天一局。

　　除了抢单后的利息回报，会员还可以通过发展会员，获得相应的提成。按照规则，新会员第一次抢单（第一次向其他会员打款）后，推荐的会员可拿打款金额5%的提成，也称管理奖，共可以拿到7代下线的提成。

　　“投资有收益，就像我们投资股票，是因为有人拿着这笔钱去做实业，创造财富，但在亚马逊金融互助平台上，钱只是在会员之间流通，不可能变多，从理论上讲，在这种模式下，上线挣的肯定都是下线的钱。这个平台就像一个金字塔，只有后面人不断地跟进、加入，才能保证这个游戏持续进行下去，一旦没有人进入，网络平台便会崩盘，后进入的人会遭受重大损失。”蜀山分局经侦大队承办此案的黄警官说。

　　朱某发坦承，其公司经营方式肯定是亏本的，因为公司需支付人员工资，场地租金，网站维护，会员利息等，如果发展的会员少了，缴纳资金不足，平台肯定会崩盘。

　　明知会亏本，为何还要开？朱某发说，因为小羊羔公司的26个股东之前都在亚马逊国际联盟互助平台以同样的方式进行了投资，但这个平台只运行了14天便出现崩盘，26个股东为了把亏了的钱赚回来，最后商议在合肥开一家类似公司，然后分别介绍自己的亲戚朋友进行“投资”。

　　警方查明，朱某春、朱某发等26人以成立小羊羔公司作为“幌子”，实际利用网络平台，通过发展会员“提供帮助”（投资、缴纳费用）、“接受帮助”（提款加利息），层层拿提成、奖励的方式获取非法利益，公司没有实际经营，实际是一种新型的网络传销模式。据介绍，这种传销模式的隐蔽性和迷惑性非常强，非法占有目的不明显。组织策划者利用一些社交平台非实名漏洞，仅以服务费等方式收取部分款项，并不占有投资者投入的全部资金。投资者的资金大部分投入了宣传发行、向先前投资者支付利息。“但只要同时具备‘交入门费’、‘拉人头’、‘组成层级团队计酬’就可认定为传销。”

　　该网络平台自今年4月正式运行，6月下旬即不能兑现，开始停业，平台共发展会员1200余人，涉及资金近7000万元。

　　8月24日，朱某发等4名犯罪嫌疑人分别被检察机关以涉嫌组织领导传销活动罪批准逮捕。