利辛侦破98万诈骗案
27.10.2016 20:24
本文来源: 公安厅
2016年8月26日12许，利辛县某知名企业会计庄某某报警称：8月25日在微信中公司“刘总”加其为好友，之后8月26日10时许，“刘总”建公司微信群把自己和其他四名同事拉入，要求以后业务在此群联系。之后“刘总”让报案人向“袁军”的农业银行账户622848*****39413573转账98万，报案人按要求汇款后才发现被骗。
此案损失数额多、影响范围广、侦破难度大。利辛县公安局接报后高度重视，局党委书记、局长任永胜坐镇刑侦大队指挥破案，第一时间抽调刑警、网安和联合指挥作战室精干警力成立专案组，全力开展侦查工作。刑侦大队立即组织人前往银行布控，力争支付交易。但狡猾的犯罪分子作案后，数分钟后就将骗取的钱款转入到第三方支付平台国库宝内，而后通过国付宝转到三个收款账户。数分钟后，该三个账户又将钱款转入70余个账户。短短几分钟，犯罪分子将诈骗的98万元转入70余个银行账户。专案组通过银联查询转入的70余个账户的资金，发现其到账的钱款分别在案发当日、次日凌晨被犯罪分子在广西南宁、钦州、贵港、来宾等地全部取空。
广西宾阳是全国电信诈骗犯罪高危人群的聚集区。狐狸终于露出了尾巴。9月2日至9月13日，专案组民警第一次急赴广西开展工作。民警到达南宁后，冒高温、战酷暑，昼夜不息，全力开展侦查工作。通过十多天的不懈努力，专案组民警确定了取款人员均为广西宾阳人
专案组根据前期掌握的信息，9月21日，调派专案组民警再次飞赴广西南宁、宾阳展开工作，功夫不负有心人，9月26日，专案组在广西宾阳县新桥镇将两名取款犯罪嫌疑人抓获，并查扣一部作案车辆。
经审讯，专案组发现取款嫌犯上线人员信息。兵贵神速，10月12日，专案组调民警第三次飞赴南宁开展进行抓捕。在安徽省公安厅刑警总队、网安总队等有关部门的大力支持下，10月15日，专案组在广西宾阳县宾州镇将黄某达抓获，并扣押一辆作案车辆。当日又在广西宾阳县宾州镇广场将其同案犯陈某威、梁某潘、李某阳抓获，并扣押两辆作案车辆。
为保证案件顺利诉讼，10月21日，专案组调派押解组人员第四次前往广西押解犯罪嫌疑人。经过连续20小时车马劳顿的工作，追捕组于10月23日上午9时许，将犯罪嫌疑人成功押解回利辛，同时将三辆作案车辆安全驾驶回来。
经审讯，犯罪嫌疑人对实施诈骗利辛县某知名企业会计98万元钱款的诈骗案供认不讳，供述多次冒充公司高层，设立微信群对财务人员实施诈骗的犯罪行为，涉案金额逾300余万元。利辛警方提醒广大中小企业，一定要完善财务管理制度，并加强对财务人员的培训，涉及金钱交易一定要严格遵守公司制度；不要轻信网络，微信、QQ要求转账或汇款信息，如果一定要转账，最好通过电话核实对方真实身份。
目前，6名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被刑事拘留，案件正在进一步深挖中。（侯胜 刘坤）
本文来源: 公安厅
27.10.2016 20:24
