六安市裕安警方破获一起非法集资案
28.08.2017 22:03
本文来源: 公安厅
近年来安徽省六安市裕安区辖区内发生多起涉众性的经济诈骗案件，社会影响极其恶劣，鉴于此，2017年7月12日六安市公安局裕安分局经侦大队会同裕安区工商部门及辖区派出所对裕安区辖区的金融大厦中的公司进行突击集中整治检查，在检查中发现位于六安市明珠广场的“六安首逛网络科技有限公司”涉嫌以每1万元每日最低支付30元的高额利息为诱饵，大肆向不特定人群非法吸收存款。分局立即对该公司进行清查并以涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，当场抓获涉案人员（总经理）1名，其他涉案人员随即潜逃。
经查，发现该起非法集资案件，是一个纠合性的诈骗团伙，成员来自江西、湖北、四川等地，该团伙假借首逛公司名义，蛊惑群众，称投资该公司理财产品，可在公司融资平台上兑换积分，利益分成高，信誉可靠，实际就是“挂羊头卖狗肉”，骗取受害人信任，大肆骗财。该非法融资案件为新发的新型集资诈骗案件，与以往有所不同，一是犯罪主体全部用假名。该公司所有人员身份信息均为假冒信息。如：公司法人代表真实身份为丁某某（男，江西籍人），冒用邱某某身份；总经理刘某（男，江西籍人）冒用方某身份，财务主管真实身份为丁某某（男，江西籍人）冒用曾某某身份、业务主管杨某某（女，安徽籍人，丁某某妻子），冒用韩某某，团伙成员极具反侦察意识，该诈骗团伙在一个地方的诈骗作案时间短，一般最多只“经营”1-2个月，便立即卷款撤离。二是该团伙所针对的侵害对象主要是老年人。老年人反应迟缓，对于网络及新生事物了解少，易轻信他人谎言，许多老年人将自己的养老钱、治病钱全部投入该公司，社会影响极坏。三是诈骗手法“新颖”。他们利用老年人贪图小便宜特点，对于投资理财人平时发给一些抽纸、老带新给少量的现金奖励等，以此来吸引更多的老年人上当。
截止目前，侦查发现，该公司在六安仅仅“经营”一个月，即诈骗60余名受害者，其年龄均在60岁以上，甚至还80岁以上的老人，涉案诈骗金额100余万元。经过缜密侦察，发现该团伙以同样手段，还在湖北、浙江、四川等地多次实施诈骗。
裕安分局“7·12”专案组自成立以来，先后远赴浙江、湖北、四川、贵州等地展开调查取证和追捕工作。2017年8月24日专案组会同技侦部门通过研判，发现犯罪嫌疑人丁某某、丁某、杨某某等人在四川省遂宁市活动的踪迹，在当地警方的有力配合下，成功抓获该团伙主要犯罪嫌疑人：丁某某、丁某、杨某某、王某、高某、刘某，有力的打击了该团伙的嚣张气焰。
目前该案正在进一步侦查中，并将继续追捕其他犯罪嫌疑人。
（刘容海 杨维传）
本文来源: 公安厅
28.08.2017 22:03
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