合肥一公司拿美国上市做幌子 诱全国2万人“投资”20亿元

非法吸储17名嫌犯被移送起诉

今年4月21日，报道了合肥一家名为安徽天合联盟科技有限公司疑似跑路，上百投资者跑到公司讨要说法。记者22日从合肥包河警方经侦部门获悉，该公司涉嫌非法吸收公众存款高达19.9亿余元，17名嫌疑人已被移送起诉。

投资人遍布全国非法吸金19.9亿

包河经侦警方介入调查后，发现从2014年开始，揭某在深圳注册成立深圳航旅科技有限公司，以加盟销售飞机票、成为代理商为名吸收社会资金并承诺高额回报。2015年10月，揭某携汪某某、邱某来到六安注册成立安徽航旅科技有限公司，以同样手法开始向公众宣传吸收投资。同年12月，在揭某的指示下，汪某和邱某在合肥注册成立了天合公司并开展业务。公司承诺高回报，吸引人投资，形成金字塔模式阶层。查明公司组织结构后，警方很快抓获了汪某、邱某等人，目前已有17人被移送起诉。初步查明公司实际投资参与人约2万人，累计非法吸收资金19.9亿元，投资人涉及我国除港澳台地区在内的所有省份。

谎称上市靠投资拉升股价获分红

天合公司是如何吸引人投资的呢？经查，天合公司自称是天合控股公司的子公司，母公司业务包含机票预订、租车业务和酒店预定等，而天合公司负责吸收资金，造成大量的现金流，以此来拉升母公司在美国纳斯达克上市股票的市值，再把升值挣来的钱按照一定比例分红回报给投资人。根据宣传，投资人的获利将是投资的2~2.5倍。然而所谓的上市母公司，其实是揭某等人在美国注册的公司，股本共计7.5万股，每股1美分，之后通过注册制在纳斯达克(非主板)上市，并不具备公开发行股票的资格。 为了吸引投资人投资，揭某等人用极低的价格自行对冲，轻松将股价从每股1美分炒到15美元，借此对外宣称股票投资前景良好，并提前进行分红，“这种升值他们大概花了几千美元就完成了，而且实际上并无盈利。”国内投资人在不了解实情的情况下，看到股价飙升，便不顾一切蜂拥而上。实际上天合公司并无支付高额利息的能力，只能用新投资者的钱支付老投资者的利息，最终资金链断裂后崩盘。

[揭秘画饼]会员才能投资

为了减少风险，公司规定上述投资只有该公司会员才能进行，非会员需要会员推荐，然后出资4000元才能成为会员。成为会员之后，投资者可以可以按照每份4000元的整数倍进行投资，投资期限一般为9周，前2周的返利为每份500元，后7周的返利为每份1000元，除去5%的手续费外，9周后连本带利每份可拿到7600元。 新会员有收益，介绍其入会的老会员也能获益。公司规定，无论新会员投资多少钱，作为介绍其入会投资的老会员，都能享受一份4000元的9周收益，且如果发展的会员达到一定数量，投资者还可以成为“加盟商”，可享受到下线每份10至30元不等的提成，类似“加盟商”在全国有125人。（来源：中安在线）