皖侦破传销案近200起 公布4例典型案例

　　今年以来，安徽各级公安机关突出重点，以打开路，对传销违法犯罪活动开展“守护平安—春季行动”专项打击整治行动。截至目前，全省共立传销案件193起，破案183起，刑拘犯罪嫌疑人445人，治安处罚55人，涉及金额7.634亿元。今天上午，安徽省公安厅召开新闻发布会，公布了4例典型案例。

　 　案例1

　　合肥庐阳区程某等人“中国商会商务运作”传销案

　　合肥市公安局庐阳分局经过前期三个多月的缜密经营，于2014年3月12日，对以程某等人为首的特大传销组织进行了成功收网，截至目前，共抓获传销骨干分子53人，依法刑事拘留12人，取保候审1人，治安处罚8人。经查：2010年10月份以来，犯罪嫌疑人程某等人在合肥市庐阳区和煦园小区、金域蓝湾小区、枫林雅园小区、北美印象小区、元一滨水城、海棠别院、荣成花园、上城国际新界、荷塘月色等地，以“中国商会商务运作”为名(69800传销模式)，以从事“1040工程”进行所谓“纯资本运作”为幌子，采取拉人头的方法，大肆发展下线，骗取财物，至案发，该传销团伙规模达1000余人，涉案金额达3000余万元，传销团伙老总级别传销人员达40余人，形成了在合肥市庐阳区号称为第八区的传销组织。目前，案件正在进一步深挖之中。

　 　案例2

　　滁州卞某等人“互助养老”传销案

　　2014年3月，滁州天长、全椒等地公安经侦部门根据群众举报，立案侦办一起以“互助养老”为名，针对企业下岗职工、城乡低保户、鳏寡孤独等社会弱势群体的传销案。经依法查明，2013年上半年，犯罪嫌疑人卞某利用农村养老保险金制度还不够完善的现状，鼓吹“深圳美乐家健康服务管理有限公司”经营的互助养老理财理念，宣称加入者不但可以享受养老优惠政策，还可以通过发展下线获取高额返利，属于高效理财型养老保险。客户一次投资3000元养老互助金后成为会员，再发展两人入会即可实现互助并享受一定的养老基金，通过不断发展下线最终可以领取净利润213960元，且可以周而复始，在滁州市琅琊区、天长市及周边江苏扬州市大肆发展下线，成员甚至囊括其家庭成员、左邻右舍及亲朋好友。截止到案发，犯罪嫌疑人卞某名下已累计发展下线841名，其中，企业下岗职工、城乡低保户、鳏寡孤独等社会弱势群体占70%左右。初查涉案金额200余万元，非法获利10000余元。

　　 案例3

　　阜阳“3.31专案”

　　2014年3月31日，阜阳市公安局经侦支队从一条群众请求解救线索入手，循线深挖，迅速锁定目标，科学制定方案，有效协调配合，果断实施抓捕，成功打掉了一名为“中国黄氏顺兴有限公司”，以推销“海之惠”保湿套装化妆品的名义，在阜阳市从事传销活动的犯罪团伙，捣毁传销窝点10余处，刑拘涉案人员61人，扣押、冻结涉案资金170余万元。已查明该传销组织内部参与传销人员1001人，涉案金额500余万元。教育遣散传销人员90余人，极大地震慑了传销违法犯罪分子的嚣张气焰，目前，检察机关已批捕56人。

　 　案例4

　　滁州“中文直达123”网络传销案

　　2014年3月6日，滁州市公安局根据群众举报，对“中文直达123”网络传销案进行立案侦查，现已初步查明，“中文直达123”网站吸纳会员交纳1000元钱在网站上购买一个词，网站给购买者一个会员编号和一个会员“昵称”，该会员就正式成为网站会员。成为会员后，要发展其他人加入，每一个人最低要交1000元钱，形成五五复制的上下级关系。会员的奖金分为直接提成、间接提成和静态分红。奖金的获得是以推荐人员的多少来计算的，网站无任何产品销售。该案共涉及全国27个省份，会员共计2.5万余人，涉案金额1亿余元。目前，公安部正在发起集群战役，部署全国各涉案地公安机关对该传销组织进行集中查处。

　　据安徽省公安厅经侦总队副总队长李柏岭介绍，当前我省传销违法犯罪形势总体平稳，传销活动发展蔓延趋势得到了有效遏制，但依然不容乐观。一些不法分子利用少数群众急于发财的心理，以高额回报、快速致富为诱饵，对参与人员进行“洗脑”，使其精神受到控制而陷入传销陷阱，传销活动有向二三线城市及农村转移趋势，网络传销活动扩张速度加快，手段多变，隐蔽性、欺骗性更强，省公安厅将积极改进宣传教育工作，同时，从今年6月底至10月中旬，全省公安机关将组织开展“守护平安—夏秋行动”，确保全省社会治安大局稳定。

(责编：张樱兰)