四年轻人开投资公司诈骗三千多万 雇男生扮女人微信"钓鱼"
18.08.2016 12:39
本文来源: 公安厅
4名年轻人开了家投资公司，打着炒白银、原油等现货为幌子，利用自控的交易平台实施诈骗，为了吸引投资者，他们雇用刚毕业的男生冒充“白富美”，甚至提出“投资就有美女陪旅游”的口号。昨日，合肥警方发布消息，历经10个多月的侦查，警方摧毁该诈骗团伙，48名团伙成员悉数落网。
名表豪车出国游“白富美”拉他投资246万元
2015年3月，山东青岛的杨先生通过微信认识了一名女网友，看对方照片很漂亮，就和对方聊了起来。女网友表示，自己大学毕业后就在某投资公司从事白银、原油等现货投资，赚了很多钱。看到对方经常在朋友圈晒名表、豪车还有在全世界游玩的图片，杨先生动心了，女网友竭力劝说他来投资，声称投资现货不仅周期短收益高，而且作为“奖励”，公司会委派自己陪杨先生旅游。经不起诱惑，杨先生先后投资了246万元，然而到了当年9月，这笔钱不仅全部赔光，女网友也将杨先生拉黑。杨先生赶到合肥一看，这家公司早已关门了，赶紧报案。
警方迅速展开调查，获悉该平台为安徽丰泰银投资管理有限公司自建的网络交易平台，该公司2015年8月就关门了，陆续有十余名受害人前来报案，没有一个是合肥本地人。让警方意外的是，报案人反映情况后，多数不愿意配合警方深入调查，只表示“自认倒霉，说多了丢人”或“投资哪有不赔的”。警方远赴北京、上海、广东、湖南、浙江、四川等地20多个城市，尽可能寻找每一位受害人。
沥青原油贵金属“投资现货”诈骗三千多万元
经查，这一投资公司注册成立于2014年11月，法人代表是假名，公司实际经营人是马某某、李某某、马某飞和王某4人，均是二十几岁的年轻人，其中李某某是马某某的女朋友，马某飞则是马某某的弟弟。
7月28日10时许，60余名警力统一抓捕，团伙48人悉数落网。马某某、李某某、马某飞、王某等12名骨干被警方刑事拘留，初步查明涉案金额已达3000余万元。
经审讯，马某某、李某某、马某飞、王某等人交代，他们非法代理多个贵金属、现货网络交易平台及自行购买交易软件，虚构白银、原油、沥青等交易，以高额回报为诱饵诱骗投资人投资，最终在所谓的交易平台上将客户资金不断“吃”进自己的口袋。账目显示，一旦投资人资金进入第三方平台后，公司立即将资金转往另一家第三方平台，多次转移，3000多万被转入400多个账户，完成“洗钱”，最终流入马某某、李某某的个人账户。
自拍炫富陪你玩男生冒充女人“色诱”投资者
该团伙以招募网络营销人员为名，深入大中专院校，招聘刚刚毕业的大学生(基本为男生)，为他们统一配发手机、QQ号、微信号，但只能从事公司业务，不得在公司业务外使用。对业务员以高额返点回报为诱饵，诱使这些男性员工变身“白富美”，并配备女式名表、名包，从网上寻找姣好性感的女性图片作为头像。然后这些装扮成女性的人在微信、QQ空间更新其各类自拍、炫富照片。为了诱惑一些“大客户”，他们甚至专门招聘了4名年轻貌美的女性，以赚钱后作为奖励陪同客户一起旅游为诱饵。
待招聘来的员工培训、洗脑后，就加微信好友，与这些人聊天，不时晒图，推荐现货白银产品，介绍所谓炒白银、原油、沥青期货赚钱的“成功案例”，伺机劝人投资。
换人易址用假名先给点甜头再骗光账面资金
各类大宗商品交易、原油、白银期货及现货，必须有相关部门颁发的证照，为打消投资人的顾虑，该公司用PS虚构了各种资质，如果有人质疑，他们就将照片发给别人看。
公司通过遥控投资网络平台，让投资人先投入少许资金赚钱，尝到甜头后，再劝投资人增加投资，公司从中收取每笔900元的手续费。当投资人见赚少亏多，心生疑惑时，公司便抓住投资人希望能够将亏损的钱赚回一些，至少能够挽回一些损失的心理，安排一名“分析师”帮投资人分析操作，逐步让其账面资金亏损直至骗光。
为了“安全”，该公司除少数骨干外，其他员工3个月左右全部轮换一次；公司地址不会在同一地方超过半年；公司员工不准相互交流，甚至连几名老板的真实姓名都不知道。
安徽丰泰银投资管理有限公司关闭后，先后派生出合肥汇德信息科技有限公司、安徽龙跃信息科技有限公司、合肥欣园企业管理有限公司等，这些公司的办公地址不时更换，每家公司的法人代表全是假名，惟有一点不变，公司始终由马某某、李某某、马某飞、王某等人操控。
本文来源: 公安厅
18.08.2016 12:39
