中国长城资产管理公司合肥办事处“三措并举”扎实推进反洗钱工作

　　今年以来，为维护地区金融稳定和社会安定，中国长城资产管理公司合肥办事处高度重视反洗钱工作开展，采取三项措施扎实做好反洗钱工作。

　　一是提高思想认识，牢固树立风险为本的反洗钱工作理念。组织全体员工学习了《反洗钱控制规范》等反洗钱有关的法律法规和政策文件，建立动态的反洗钱风险防范体系；二是认真落实《反洗钱控制规范》要求的各项职责，在日常工作中严格执行客户身份资料和交易记录的保存，对新增客户及时完成身份识别、洗钱风险等级分类、大额交易和可疑交易报告等工作；三是采取灵活的方式做好反洗钱宣传工作，通过向客户分发反洗钱宣传手册、悬挂宣传横幅、设置“反洗钱学习园地”宣传栏、在办公楼大厅播放宣传知识字幕等方式，广泛宣传和普及反洗钱和非法集资知识，增强了广大群众的反洗钱意识。(丁涛)