安徽省公安厅公布去年以来5起典型经济犯罪案 涉及网络传销案
合肥 热线讯 5月13日上午，安徽省公安厅召开 新闻 发布会，采取以案说法的形式通报了去年以来安徽省打击经济犯罪5起典型案例，涉及侵权假冒、非法集资和传销等。
案例一：蚌埠戴某制售假冒品牌运动鞋案
2015年12月26日，蚌埠市公安局龙子湖分局经侦大队立案侦查戴某假冒注册商标案。抓获并采取刑事强制措施8人，捣毁大型制假窝点6处，其中一处大型制假工厂面积达3000余平米，现场缴获假冒“耐克”、“匡威”等品牌运动鞋成品、半成品50余万双。经查，2012年以来，犯罪嫌疑人戴某（男，63岁，浙江永嘉人）伙同他人，在蚌埠市五河县经济开发区设立蚌埠金丰鞋业有限公司作为制假工厂，大量生产假冒“匡威”等品牌运动鞋，批发销售至本省及浙江、福建、广东等地。
案例二：阜阳临泉杨某等人销售假冒计生产品案
2016年1月5日，阜阳市临泉县公安局经侦大队立案侦查杨某等人销售假冒注册的商品案，同日开展收网行动，现场抓获主要犯罪嫌疑人2名，查获假冒“杜蕾斯”、“杰士邦”等计生产品及保健用品100余万支，电脑、打印机等售假工具3台。经查，2014年以来，犯罪嫌疑人杨某（男，27岁，安徽合肥人）伙同他人，在合肥注册“合肥赛客斯商贸有限公司”，并以公司名义申请注册淘宝店铺，经营“杜蕾斯”、“杰士邦”等计生产品及保健用品，杨某某、代某某分别在合肥、临泉设立制售假窝点，从河南新乡订购假冒“杜蕾斯”、“杰士邦”等品牌避孕套，经加工包装后通过淘宝网销往新疆、浙江、江苏、天津、安徽等20余个省份，涉案金额270余万元。
案例三：刘某某等人涉嫌非法吸收公众存款案
2014年1月6日，合肥市公安局蜀山分局对刘某某等人涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经查，2012年底，刘某某委托杭州融都科技有限公司搭建了从事融资中介业务的网络平台（融都P2P借贷系统），命名为“徽州贷”。刘某某以其收购全部股权的安徽徽立房地产投资管理有限公司扮演网络融资中介的角色，在“徽州贷”P2P网络平台上发布各类投资标的，并承诺给予每年20%左右的高额投资回报，吸引投资人竞相投资，即借款给所谓的“融资人”。但刘某某实际并非从事融资中介业务，而是将投资人的资金划入其个人 银行 帐户，或者让投资人直接将投资款转入其个人银行帐户内，然后再对外放贷赚取利息差，或者进行投资牟利。
在对外放贷或投资无法收回的情况下，刘某某即以后期所吸收的资金支付前期投资者的本金和利息。从2013年11月开始，投资款到期无法提现，徽州贷的主要经营人也无法联系。侦查查明，刘某某通过“徽州贷”网络平台，吸收全国各地2000余名投资者的资金约计2.48亿元，并有4460余万元本金未能归还。2016年4月，该案已经法院二审判决生效：被告人刘某某、刘某、王某某等人犯非法吸收公众存款罪，分别被判处有期徒刑八年至两年不等，并处罚金。
案例四：汪某某非法吸收公众存款案
2015年12月，芜湖繁昌县公安局依法查处了涉案资金达7500万元、受害群众40余人的汪某某非法吸收公众存款案。自2011年1月开始，汪某某以其繁针服饰扩大经营为由，以每月2%至4%的利率作为回报，先后向繁昌县繁阳镇居民周某等多名社会不特定对象吸收资金7500余万元，用于购买门面房、偿还债务及个人消费等，后因资金链断裂无法偿还，给存款人造成巨额损失后逃匿。该案由于涉案金额大、受害人众多，社会影响极其恶劣，繁昌县成立了以县局分管局长任组长的专案组，上级公安机关经侦部门的指导下，克服种种困难，排查干扰，通过不懈努力侦破全案。近日，芜湖市中级人民法院对此案作出终审判决：被告人汪某某犯非法吸收公众存款案，判处有期徒刑六年六个月，并处没收个人全部财产，追缴违法所得。
案例五：宿州“NMM98”舍得诚信互助系统涉嫌网络传销案
2015年10月10日，安徽省宿州市萧县公安局根据群众举报线索，经审查后对“NMM98”舍得诚信互助系统涉嫌网络传销犯罪活动进行立案侦查。经查，2015年3月至今，犯罪嫌疑人利用“NMM98”舍得诚信循环互助系统，以金融互助为名，采取拉人头的方式发展会员，涉嫌从事传销犯罪活动。该案犯罪网络上下线涉及“浙江、江西、安徽、山东、江苏”等地，涉案系统注册账号27万余个，且会员数及涉案金额仍在呈几何倍数增加。
在省厅经侦总队、宿州市公安局的直接指挥、协调、督办下，萧县公安局立足本地工作实际，充分发挥基层基础工作优势，主动出击，循线深挖，并坚持多警种合成作战，多种情报分析手段综合运用，经过五个多月的缜密经营，该案主要犯罪嫌疑人张某玲、张某芝等人已相继被抓获归案。为彻底铲除这一传销犯罪网络，2016年3月31日，公安部经侦局发起集群战役，部署上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、广东、广西等地公安机关对涉案重点人员开展区域联动，集中收网行动，截至目前，共立案9起，抓获并刑拘主要传销头目10人，取得了打传工作重大战果，受到了公安部经侦局及省厅领导的高度肯定。（杨娜）