蚌埠警方破获特大系列网络诈骗案，嫌疑人作案1000余起
12.05.2017 13:31
本文来源: 公安厅
来源: www.ahga.gov.cn
5月10日15时许，正在家中午睡的犯罪嫌疑人赵某被安徽省蚌埠市公安局民警抓获。与此同时，河南信阳，山东青岛、胶州和黑龙江鹤岗三省四地的4个抓捕组同时开展行动，其余主要犯罪嫌疑人全部落网。至此，蚌埠市特大系列网络诈骗专案宣告成功侦破。据警方初步统计，6名犯罪嫌疑人作案1000余起，涉案资金数百万元，受害人遍及全国各地。
网上购买二手电脑，付款后发现网站链接不同
2016年11月3日，家住合肥市蜀山区的彭某浏览某二手交易网站时，看到一则低价转让某知名品牌平板电脑的消息。彭某点击进入后看到，卖家上传的照片显示平板电脑成色较新，还表示收货后不满意15天内可以退款。看到价格实在令人动心，彭某根据卖家留下的QQ号，与对方谈妥价格。随后，卖家发过来一条链接，彭某点击链接后进入页面输入银行账号、密码完成付款。
数小时后，彭某再次登录这家二手交易网站的账户，却发现没有任何物流信息和交易记录。彭某立即联系客服人员，查询结果显示4000元货款被以充值的方式转入某科技公司的账号。彭某再次联系卖家，发现对方已失去踪迹。彭某仔细对比，这才发现卖家发来的链接，与正规的二手交易网站的链接不同。
专案组发现异常账号，锁定主要犯罪嫌疑人
2016年以来，这家二手交易网站陆续接到多名客户投诉，反映购物后查询不到订单。“我们经过分析，发现客户都是被类似钓鱼链接背后的虚假网站骗了。”网站工作人员介绍。
由于受害人数众多，并且证据显示犯罪嫌疑人的网站注册地在蚌埠，网站迅速派人前往安徽省公安厅报案。接报后，安徽省公安厅刑警总队指定蚌埠市公安局负责侦办此案。2月24日，蚌埠市公安局立即成立专案组，对案件开展深度研判全链条打击。
在安徽省公安厅刑警总队的指导下，专案组经过一段时间的缜密侦查，发现犯罪嫌疑人在网站上使用的两个账号注册地在蚌埠市，嫌疑账号的注册信息显示注册人为方某、张某母女。据统计，去年上半年至今，嫌疑账号的流水达1500万余元。
专案组经过深入分析，发现方某、张某对网络技术完全不熟悉，她们并不是作案人员。经过连续缜密侦查，张某的丈夫赵某进入到警方的视线。专案组民警获取关键证据，证明赵某是本案的犯罪嫌疑人。
“犯罪嫌疑人反侦查能力非常强。”蚌埠市公安局刑警支队支队长杨庆介绍，“他制作的虚假链接具有很强的欺骗性，受害人很容易上当受骗。”
团伙平时靠网络交流，嫌疑人被一网打尽
专案组民警围绕犯罪嫌疑人的作案流程，进行侦查发现：犯罪嫌疑人首先编写代码制作钓鱼链接，然后向想通过二手网站购买便宜电子产品的受害人发送信息；受害人点击链接后，账号和密码被犯罪嫌疑人编写的程序自动记录，并付款到犯罪嫌疑人预先设定的游戏账号购买游戏点卡；犯罪嫌疑人再通过购买游戏点卡、手机充值卡等方式，进行洗钱销赃。
专案组民警通过深挖扩线，发现这是一个“时分时合”的犯罪团伙，河南信阳人王某、山东刘某姐弟、黑龙江鹤岗人王某某陆续进入警方的视线。据介绍，网络诈骗团伙以赵某、王某、王某某为核心，素不相识的3人通过网络联系，共享“技术和资源”，而刘某姐弟专门负责买卖游戏点卡洗钱销赃。
犯罪团伙的架构已基本摸清，收网时机逐渐成熟。安徽省公安厅刑警总队派人到蚌埠市公安局指导收网行动。5月10日下午，专案指挥部一声令下，分赴各地的抓捕组同时开展行动，6名犯罪嫌疑人无一漏网。
赵某租住在蚌埠市一高档小区。10日15时许，记者跟随抓捕组民警率先进入到赵某家中，正在酣睡的赵某在床上被民警控制住。民警随后在其书房里搜查到了作案用的电脑、手机卡、上网卡等涉案物品。截至目前，专案组民警在行动中共抓获嫌疑人6名，扣押银行卡46张、手机卡54张，缴获20.8万余元，冻结大量涉案资金。
（本报记者 钟仓健 通讯员 徐东）
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12.05.2017 13:31
