合肥侦破案值亿元的特大虚开增值税发票案
08.05.2015 17:50
本文来源: 公安厅
小案件牵出“大鱼”
2014年1月，合肥市国税稽查一局向合肥市公安局经侦支队移送合肥市蓝奥工贸有限公司（以下简称蓝奥公司）涉嫌虚开增值税专用发票的犯罪线索，移送案值十余万元，很不起眼。
在前期调查中，侦查员发现，蓝奥公司在合肥市轻工商城租赁有门面，从税务数据上看，所有进项来自数家钢材公司，货物为钢材；而销项遍布全国十余个省市，货物为五金配件，涉及金额高达一亿多元。但奇怪的是，蓝奥公司并没有钢材加工能力。侦查员大胆推定，蓝奥公司有虚开增值税专用发票的重大嫌疑。
通过近三个月的调查，专案组掌握了该犯罪团伙的主要人员构成，蓝奥公司实际控制人渠某静、渠某莲为姐妹关系，该公司进项增值税专用发票主要由长期活动于徽商钢材市场的许某文、李某水等人负责，此二人通过票货分离的形式，将钢材市场销售的大量钢材发票虚开给蓝奥公司。
蓝奥公司曾经在轻工商城经营多年五金配件产品，后期渠某静等人发现，销售五金配件利润低、资金占用量大，远远不如对外虚开增值税专用发票挣钱容易。凭借自己在轻工商城多年经营形成的名气，蓝奥公司迅速打开了“市场”，大肆通过虚开增值税专用发票非法牟利。仅从2010年至2012年，蓝奥公司向外虚开增值税专用发票金额即达数亿元，非法牟利数百万元。
主犯准备整容潜逃
专案组先后抓获许某文、渠某莲、李某水等人，但主要犯罪嫌疑人渠某静由法国返回国内后，便隐匿起来，切断与外界的一切联系，不打电话、不看电视，只通过一部收音机消磨时光，这给抓捕工作带来了极大困难。
经过近两个月的努力，警方终于在庐阳区某小区内将渠某静抓获。由于她的女儿长期生活在巴黎，其女婿为法国人，在联合国人权组织部门工作，能为其提供出入境相关证件。为此，她前往位于合肥市北一环的某整形医院进行微整形手术，在被抓获之前，她已经进行了包括牙齿矫正、瘦脸在内的数次整形手术。
目前，警方查明涉案税额两千多万元，抓获犯罪嫌疑人7人，该案已移送审查起诉。
本文来源: 公安厅
08.05.2015 17:50