蚌山分局成功侦破系列团伙电信诈骗案
24.02.2016 20:24
本文来源: 公安厅
2016年1月13日，在安徽蚌埠出差的周某通过搜索网络招嫖的微信公众号招嫖，按照对方要求向指定账户先后转入2万余元的小姐上门服务费、安全保证金和道具费等费用后，与对方失去联系。受害人周某感觉被骗，当晚随即报警。由于涉案金额较大，分局高度重视，就侦破工作进行安排部署，抽调精兵强将，迅速展开侦破工作，通过对案件相关信息的调查，发现嫌疑人的活动轨迹集中在湖北省境内。
迷雾重重，案件错综复杂，紧抓线索不放松
案件侦办初期报案人除了能向警方提供嫌疑人曾经使用的手机号码，作案时所用的银行卡号外，再没有任何线索，调查后发现信息均为虚假信息，是案件侦破变得更加困难。面对空前的压力，专案组一方面安抚受害人情绪，一方面紧锣密鼓地梳理线索，认为银行卡是本案的关键突破口，犯罪分子肯定会围绕银行卡进行查询、转账、取款等操作行为。于是，一张围绕涉案银行卡的侦查大网在安徽、湖北、湖南、广东、贵州等地铺开。
深挖细查，昼夜奋战，抽丝剥茧找证据
专案组基本侦破方向确定，专案组民警迅速赶到湖北省武汉市、天门市等地，通过对嫌疑人银行账号的查询，很快查到该账号在银行ATM机、超市POS机等处发生取现、刷卡消费。办案民警通过调取发生交易时ATM机和POS机监控录像后，认定消费、取款的犯罪嫌疑人系同一人，并初步锁定犯罪嫌疑人活动轨迹和规律，得出了嫌疑人系湖北省本地人的初步结论。在对银行卡“做文章”的同时，专案组决定双管齐下加大案侦力度。通过20多天的持续蹲点守候，基本摸清了监控中心犯罪嫌疑人的行踪和活动规律。
雷霆出击，联合作战，一网打尽真相白
专案组民警星夜兼程，昼夜奋战，经过缜密侦查，最终确定取款人为湖北天门某村民，时机成熟，专案组当即决定对犯罪嫌疑人实施抓捕，在当地警方的配合下，成功将犯罪嫌疑人张某抓获。面对大量的犯罪证据，在强大的政策攻势下，犯罪嫌疑人张某最终供述了其伙同“铁哥”实施诈骗的犯罪事实。于是一个以高某为首的电信诈骗团伙浮出水面，专案组民警赶往湖北开展工作，并在当地警方的配合下，于2月5日将5名湖北天门籍犯罪嫌疑人成功抓获，并在高某住所查获各类涉案银行卡32张、收缴作案电脑14台、作案手机18部、用于转账的拉卡拉设备9台，现金10余万元。经查，该团伙共有犯罪嫌疑人6名，均为湖北天门人。自2015年11月开始，该团伙以娱乐休闲中心的名义，在网上注册多个微信公众号，微信内容大多为提供特殊服务，并将微信号发布到全国各个省市，利用“站街”技术将微信号显示的位置与搜索人处在同一个城市。在受害人通过微信公众号招嫖时，该团伙则以躲避公安机关打击为由，要求受害人提前缴纳小姐服务费、安全保证金和道具费等相关费用。在诈骗得手后，该团伙则使用拉卡拉设备将钱转账到其它从网上购买的银行卡内，随后通过ATM机将钱取现。至此，经过专案组近两个月的不懈努力，团伙电信诈骗案主要犯罪嫌疑人已悉数归案，案件成功告破。
目前，5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，另一名犯罪嫌疑人正在全力追捕中，案件正在进一步侦办中。（蚌埠蚌山分局谷方）
本文来源: 公安厅
24.02.2016 20:24